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【曝光】T+10出金?并牵扯出20家交易商!

外汇天眼   |   2018-07-26 10:23:16

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摘要:以系统维护升级为由拖延出金的情况屡见不鲜,近日外汇天眼又接到投资者实名举报Banya,该平台发布公告称系统将全面升级,在此期间出金周期改为T+10。T+10……?

  以系统维护升级为由拖延出金的情况屡见不鲜,近日外汇天眼又接到投资者实名举报Banya,该平台发布公告称系统将全面升级,在此期间出金周期改为T+10。T+10……?

   

张先生向外汇天眼阐述事情经过

  

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张先生向外汇天眼描述事情经过

  据描述,张先生在一个炒股群中看到有人推荐Banyan这家平台,于是在6月29日成功开户入金。在7月12日,Banyan却发布了一条通知,称平台将于7月20日进行系统全面升级,届时将停止所有交易。并让投资者在19日之前停止所有操作,转出全部资金。

  于是张先生在7月13日开始申请出金,但申请始终处于审核中状态。张先生联系平台工作人员询问,得到的回复却是,由于系统升级期间出金资金数量较大,银行审核较为严格,因此出金周期改为T+10。张先生认为平台这个说法是在故意拖延出金,于是联系到了外汇天眼。

  先是通知投资者系统升级,尽快出金又以出金数量过多为由延长出金周期,最后19日之前将资金全部转出变为空谈这一波说辞看似合情合理但难免让人生疑。

 

外汇天眼调查取证


 

  1、Banyan通知投资者全部出金

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Banyan通知投资者尽快出金

  张先生开户入金不久,就接到平台通知,将停止所有交易,需要尽快将资金转出。

  2、张先生出金记录

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张先生出金记录截图

  Banyan通知投资者尽快出金后,张先生在7月13日便提交了出金申请。但申请目前还处于审核中状态。

  3、张先生询问平台工作人员

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张先生与Banyan工作人员聊天记录截图

  出金周期已改为T+10,之前忘记通知了忘了……投资者不问就算了投资者问就说忘了?T+10……是认真的吗?说好的19日前全部转出呢?

  发现出金迟迟没有审核通过,张先生联系了平台微信的管理员,管理员的回复是平台已通知出金周期延长了,而之前没有通知到张先生是因为自己忘记了。这时张先生才得知,出金周期已改为T+10。

  可平台此前已通知投资者在7月19日之前就要把资金全部转出,因此张先生多次联系管理员催促办理出金。但得到的答复始终是,平台已在尽快处理,但还需要时间。且管理员提供的公司负责人联系电话也始终处于无人接听状态。

关于Banyan天眼鉴定

  


  1、Banyan监管信息

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来自外汇天眼APP监管信息截图

  经外汇天眼查询,Banyan所持有的澳大利亚(ASIC)监管牌照为疑似套牌,其监管信息并不属于该平台,而且套用了其他交易商信息,风险极高。同时,该平台持有的美国(NFA)牌照为普通金融牌照,其资质并没有从事外汇经纪业务的权限,属违规行为。

  2、MT4鉴定

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来自外汇天眼APP MT4鉴定截图

  经外汇天眼鉴定,Banyan为疑似白标,服务器在美国。白标交易商成本投入较低,存在一定风险。

  3、关系族谱

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来自外汇天眼APP关系族谱截图

  Banyan有20家同级白标,分别是:

  DCFX

  恒利金业

  TenetLime

  Twg

  富森外汇

  高盛国际

  迈纳

  ECO

  澳透外汇

  AfWM

  万融金融

  德武国际

  CWFX

  恒盛国际

  博莱外汇

  INNO

  科外外汇

  PML

  雅顿

  好得

  同时,该平台有一家相关公司:

  澳顿集团

  而天眼曾曝光过的一家交易商,高盛国际也在名单内。 《高盛国际欺骗投资者13万不给出金!》


外汇天眼警示提醒

  

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来自外汇天眼Banyan界面截图

  经外汇天眼鉴定核实,Banyan所持澳大利亚(ASIC)牌照为疑似套牌,其监管信息并不属于该平台,而是套用了其他交易商的信息,存在巨大风险。而该平台持有的美国(NFA)牌照为普通金融牌照,其资质没有从事外汇经纪业务的权限,属超范围经营。同时,该平台以系统升级为由,拖延出金,属违法行为。外汇天眼提醒广大投资者远离该平台,避免受到不必要的财产损失。

 

总结

  通知系统升级尽快出金,又拖延出金,使投资者无法按时将资金转出。十个工作日的出金周期也着实令人汗颜。外汇天眼提醒广大投资者,提高警惕,遇到此类情况,尽快采取措施,避免受到财产损失。

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