资讯正文

首页  >  原创  >  正文

【曝光】HUGE 豪爵集团高层被捕 涉案金额过亿!

外汇天眼   |   2018-09-28 09:43:22

分享到:

摘要:HUGE 豪爵集团在国内停止展业多日,但很多投资者的钱还在平台内无法提现。外汇天眼在8月14日的曝光文章《【曝光】王先生130000元无法提现!停止展业就可以不出金?》中,曾披露过该平…

  以停止展业为由跑路,拒绝给投资者出金,豪爵集团涉案人员被捕,法网恢恢 疏而不漏。

2018.0927文章头图.jpg

  HUGE 豪爵集团在国内停止展业多日,但很多投资者的钱还在平台内无法提现。外汇天眼在8月14日的曝光文章《【曝光】王先生130000元无法提现!停止展业就可以不出金?》中,曾披露过该平台,名义上宣布退出中国市场,实则暗地里卷钱跑路的事实。

  近日天眼得到消息: HUGE 豪爵集团(以下称:豪爵集团)的主要涉案人员已全部被公安抓获,案件已在进一步审理当中。

0.webp.jpg

警方抓捕犯罪嫌疑人现场

  2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接到大量投资者报案。经警方初步调查,意识到这起案件背后可能存在诈骗团伙,警方成立专案组进行了深入调查。

  经调查民警发现,很多被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技公司,该企业没有相关经营外汇投资的资质。随后了解到,该企业从公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯罪记录。

  通过进一步梳理,警方发现所有投资人的资金均被汇入到同一账户,并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说,投资者在豪爵集团投资的钱并没有真正流入外汇市场进行交易,而是在“体内循环”。这一重大发现让专案组更加确定,豪爵集团背后是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。

  经多番排查,警方最终将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。

1.webp.jpg

现场缴获涉案物品

  审讯后得知,豪爵集团高层利用名下公司假扮外汇经纪商,谎称公司在境外有正规金融牌照,并夸大投资杠杆来吸引投资者。豪爵集团通过后台数据观察每一位投资者的操作手法,对于“懂行”的投资者,他们会将其资金放到真正的市场中。而对于“外汇小白”他们则利用赚取高额手续费、以虚假购买的方式对投资者逐渐平仓,一步步吞噬投资者账户内的资金。

  目前,犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动,亦被批准逮捕。

外汇天眼警示提醒

 

2.webp.jpg

来自外汇天眼豪爵集团界面截图

  外汇天眼针对豪爵集团的监管信息早有风险提示,该平台宣称持有的英国(FCA)牌照已被注销,且其持有的美国(NFA)牌照仅为普通金融牌照。其资质并没有从事外汇经纪业务的权限,在国内的展业属超范围经营。现该平台主要涉案人员已全部落网,其犯罪事实已无法掩盖。

总结


  外汇市场中,众多交易商鱼龙混杂。而从事外汇经纪业务是需要有完备的资质,受国内外相关机构监管的。投资者在选择交易平台时,一定要擦亮眼睛,多方考察交易商信息及相关资质,避免上当受骗。

 

热点资讯

人民币/CNY

  • 人民币/CNY
  • 美元/USD
  • 英镑/GBP
  • 欧元/EUR
  • 日元/JPY

美元/USD

  • 人民币/CNY
  • 美元/USD
  • 英镑/GBP
  • 欧元/EUR
  • 日元/JPY
当前汇率  :
--
请输入金额
人民币
可兑换金额
-- 美元

风险提示关闭

外汇天眼数据均来自各国外汇监管机构的官方数据,如英国FCA、澳大利亚ASIC等,所公布的内容亦均以公正、客观和实事求是为宗旨,不向外汇交易平台收取公关费、广告费、排名费、数据清洗费等灰色费用。外汇天眼会尽最大努力保持我方数据与各监管机构等权威数据方数据的一致及同步性,但不承诺与其实时保持一致和同步。

鉴于外汇行业的错综复杂,不排除有个别外汇交易商通过欺骗手段获得监管机构的合法注册。如外汇天眼所公布数据与实际情况有不符之处,请通过外汇天眼“投诉”和“纠错”功能,向我们提出,我们将及时进行核实查证,并公布相关结果。

外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。

特别提示,外汇天眼所列信息仅供参考,不构成投资建议。外汇平台由客户自行选择,平台操作带来的风险,与外汇天眼无关,客户需自行承担相关后果和责任。

意见反馈关闭

反馈主题:
内容描述:
200
联系方式:
×

举报内容不能为空

关闭