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美国法院命令期货诈骗者支付超190万美元

外汇天眼   |   2018-10-09 11:55:43

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摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)今天宣布,在对科罗拉多州韦尔市(Vail)的Gregory L. Gramalegui的民事诉讼中胜诉。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)今天宣布,在对科罗拉多州韦尔市(Vail)的Gregory L. Gramalegui的民事诉讼中胜诉。

  科罗拉多州联邦法院最近做出最终判决,要求Gramalegui支付超过190万美元民事罚款和赔偿金。法院裁定被告须支付1,442,070.51元民事罚款缴付480,690.17元不当得利。法院还对Gramalegui实施了永久性的交易和注册禁令,并根据指控,永久性地禁止他进一步违反CEA和CFTC的规定。

  CFTC指控Gramalegui在提供期货交易系统和咨询服务时以欺诈手段招揽客户。他还被指控向CFTC作了虚假陈述,并违反了CFTC先前对他的命令。

  美国科罗拉多州地方法院法官Robert E. Blackburn在本案的意见中发现,Gramalegui从事多年的欺诈计划,以欺诈手段推销和销售一种无法运作的期货交易系统和一项咨询服务。该服务没有按照承诺提供,并且Gramalegui未能向客户和潜在客户提供所需的广告披露。

  此外,法院还发现,Gramalegui的非法活动违反了CFTC 2001年针对他的一项先前命令,该命令是基于他对之前一个欺骗性交易系统和咨询服务的营销。当时,CFTC发布了一项命令,认定当时以S&P Safe公司的名义开展业务的Gramalegui在推销他的大宗商品交易系统时多次使用虚假广告,即所谓的趋势反映交易系统(Trend Reflection trading system)。

  具体来说,CFTC 2001年的命令发现,从1998年7月到1999年6月,Gramalegui通过在期货行业杂志上的广告,虚假地声称他的母亲使用了趋势系统,并暗示她个人进行了可获利的交易。然而,他的母亲并没有亲自与该系统进行交易。Gramalegui以他母亲的名义在一个账户里进行商品交易,并且与Gramalegui的说法相反,这个账户有净亏损。Gramalegui对趋势系统的宣传是一种欺骗行为,违反了商品交易法(CEA)。

  CFTC警告称,要求受害者偿还资金的命令可能并不会使任何损失获得赔偿,因为违法者可能没有足够的资金或资产。

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