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美国SEC指控SpotFN所有者实施二元期权诈骗

外汇天眼   |   2018-12-06 12:18:56

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摘要:美国证券交易委员会(SEC)宣布,已对Mark Suleymanov提起诉讼,指控他参与一项在线二元期权计划,诈骗零售投资者约400万美元。

  美国证券交易委员会(SEC)宣布,已对Mark Suleymanov提起诉讼,指控他参与一项在线二元期权计划,诈骗零售投资者约400万美元。

  SEC的起诉书称,从2012年到2016年,Suleymanov参与了未注册的二元期权发行和销售。Suleymanov创立了SpotFN.com以及BinaryAcademics.com、AssetSignals.com、BinaryFN.com、OptionsMogul.com等相关网站。

  Suleymanov被控在上述网站上推广和销售这些期权,并对投资于二元期权的盈利能力以及投资者获取资金的能力进行了虚假陈述。据称,Suleymanov利用软件操纵投资者的交易结果以增加投资者的损失,并阻止许多投资者撤回他们的资金。

  SEC在起诉书中进一步指控,SpotFN网站还谎称投资者的资金将存放在一个单独的账户中,只用于交易期权,而不用于SpotFN的业务支出。事实上,Suleymanov将投资者资金混入他的银行账户,并将其中的一些资金用于商业和个人开支。

  SEC指控Suleymanov违反《1933年证券法》第17(a)条、《1934年证券法》第10(b)条、《证券交易法》第10b-5条的反欺诈规定,以及《证券法》第5条的注册规定。

  SEC要求对Suleymanov下达永久禁令,追缴投资,加收预审利息,以及施加民事处罚。Suleymanov已经同意了该和解方案,他将遵守这些条款。和解协议有待法院批准,但追缴、审前利息和民事处罚等问题,将由法院根据SEC的动议作出进一步裁定。

  这是美国当局针对二元期权欺诈者采取的又一项行动。其他值得注意的案件包括对以色列Yukom Communications前首席执行官Lee Elbaz的刑事诉讼,以及对Y Trading主管Yehuda Belsky的诉讼。

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