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【曝光】ACH老板非法吸收公众存款近10亿,已于泰国被捕

外汇天眼   |   2019-01-23 10:02:49

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摘要:近日,一则投资管理公司女老板被警方抓获的新闻备受行业关注。1月16日晚,杭州腾信堂法人朱某某在泰国被捕,并由杭州警方押解回国。

  近日,一则投资管理公司女老板被警方抓获的新闻备受行业关注。1月16日晚,杭州腾信堂法人朱某某在泰国被捕,并由杭州警方押解回国。

图片来源:新浪微博

图片来源:新浪微博

  晚7点30分,朱某某被押解的航班由泰国抵达萧山机场。据了解,朱某某,48岁,江苏徐州人。是公安厅公开悬赏通缉涉嫌网贷案件24名在逃嫌疑人之一,悬赏金额达10万元。

图片来源:杭州生活网

  2010年,朱某某创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,并非法吸收资金。2018年7月,该公司涉嫌非法吸收群众资金达10亿元,被警方调查,朱某某也逃往国外。据悉在逃亡期间,朱某某由于不敢出门,加上经济拮据,生活质量很差。

杭州腾信堂资产管理有限公司官网

图片来自腾信堂官网“合作机构”页面

  值得注意的是,杭州腾信堂资产管理有限公司有一合作机构,名叫AHC,是一家外汇经纪商。但其实,这家交易商的老板也正是朱某某本人。该平台公司全称:ACH INTERNATIONAL LIMITED.注册于新西兰,从事外汇经纪业务超过2年。

AHC官网截图

  而当前,该平台官网已经关闭

关于AHC的天眼鉴定

  

来自外汇天眼监管信息截图

  经查询,交易商ACH所持有的新西兰(FSPR)牌照(监管证号:396506)为普通金融牌照,其资质并没有从事外汇经纪业务的权限,在国内的展业属超范围经营。与此同时,该牌照现已失效,因此AHC当前并无有效监管,属不法黑平台,存在巨大风险。

外汇天眼(WikiFX)警示提醒

  

来自外汇天眼ACH界面截图

  经外汇天眼鉴定核实,交易商ACH当前监管牌照已经失效,属于没有监管的黑平台。现平台老板已被警方抓获,外汇天眼提醒该平台的受害者,尽早维权,挽回损失。

  总结

  再次提醒投资者,在进行外汇投资前,应先了解平台资质等多方信息,遇到天眼评分较低,或存在风险提示的平台,应提高警惕,注意规避风险。

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