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加拿大FINTRAC发布帮助企业遵守反洗钱法案的新方案

外汇天眼   |   2019-02-11 17:57:09

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摘要:加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)今天推出了一系列旨在更好地支持加拿大企业履行《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案 (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist F…

  加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)今天推出了一系列旨在更好地支持加拿大企业履行《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案 (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)》(以下简称《法案》)规定的义务新法律文件。

加拿大

  该倡议包括:

  ·FINTRAC的合规框架——概述了FINTRAC的指导原则以及用于帮助企业遵守《法案》的各种工具和服务

  ·新的FINTRAC评估手册——详细说明了合规检查是如何进行的,并帮助企业遵守《法案》

  ·FINTRAC修订后的行政罚款(Administrative Monetary Penalties)政策和罚款计算样本

  ·关于FINTRAC处理企业声明不遵守《法案》的情况的方法的通知

  为确保加拿大建立强有力和有效的反洗钱和反恐怖主义融资制度,FINTRAC致力于帮助企业履行其在《法案》下的义务。遵守《法案》使某些金融活动具有透明度,有助于阻止犯罪分子和恐怖分子在加拿大经济的合法渠道内活动。它还确保FINTRAC能够获得为加拿大警方、执法机构和国家安全机构提供金融情报所需的信息。

  本文翻译为外汇天眼提供,原文出自FINTRAC官网

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