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    CFTC反对中止外汇欺诈者的民事诉讼

    外汇天眼   |   2019-04-15 11:10:55

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    摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)指控Brett Hartshorn以外汇交易为理由诈骗至少90.6万美元。Brett Hartshorn企图申请中止针对他的民事诉讼。

      美国商品期货交易委员会(CFTC)指控Brett Hartshorn以外汇交易为理由诈骗至少90.6万美元。Brett Hartshorn企图申请中止针对他的民事诉讼。

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      2019年4月11日,CFTC向纽约南区地方法院提交了文件,称被告提出的无限期中止诉讼的动议必须被驳回。

      Hartshorn于2019年4月2日发送了电子邮件,邮件中称自己收到了一封来自佛罗里达州联邦检察官办公室的大陪审团目标函,请求“暂缓”民事诉讼程序。Hartshorn还称自己考虑在民事案件中援引宪法第五修正案的权利,以避免对刑事案件产生偏见。

      作为对这一请求的回应,CFTC表示,它反对在本案中任何形式的暂缓执行,更不用说Hartshorn所要求的开放式的、无限期的暂缓执行。被告并未声称他曾受到刑事指控;因此,CFTC指出,目前没有针对他的“刑事案件”。此外,CFTC律师获悉,被告于2018年11月2日收到了目标信函。自五个多月前收到目标函以来,Hartshorn参与了民事诉讼,包括:于2018年11月19日请求法院撤销违约记录;于2019年1月31日出席与法院和原告律师的电话会议;并于2019年2月27日提交答复。

      根据CFTC的说法,被告人没有明确说明在没有起诉书的情况下暂缓民事诉讼程序的原因。此外,这样的暂缓会对CFTC产生不利影响,不符合公共利益,因为它将无限期推迟此案的审理。

      CFTC发现,从2008年6月18日到2014年,Hartshorn诈骗了至少13个人,包括他在当地社区遇到的教会成员和个人。Hartshorn募集或管理至少90.6万美元的客户资金。

      被告以诉讼时效、诉讼地点不当以及CFTC缺乏管辖权为由,对CFTC的诉讼提出质疑。 2018年9月,Andrew L. Carter法官驳回了Brett Hartshorn的动议。


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