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    俄罗斯央行吊销Bank ASPECT银行执照并任命临时管理人

    外汇天眼   |   2019-04-15 12:09:42

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    摘要:根据2019年4月12日的第OD-809号命令,俄罗斯央行(Bank of Russia)吊销了总部位于莫斯科的信贷机构Joint-Stock Bank ASPECT (注册号608,下称“Bank ASPECT”)的银行执照。 这家信贷机…

      根据2019年4月12日的第OD-809号命令,俄罗斯央行(Bank of Russia)吊销了总部位于莫斯科的信贷机构Joint-Stock Bank ASPECT (注册号608,下称“Bank ASPECT”)的银行执照。 这家信贷机构在俄罗斯银行体系中资产排名343位。

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      俄罗斯央行根据俄罗斯联邦法律《关于银行和银行活动 (On Banks and Banking Activities)》第20条第6和第6.1款第1部分,基于该行如下事实作出这一决定:

      ·未能遵守俄罗斯央行关于打击犯罪所得收益合法化(洗钱)和资助恐怖主义的规定。信用机构向授权机构提交的受强制控制的业务信息不完整、不正确

      ·进行可疑的现金外币交易和过境业务,其中很大一部分与零售贸易公司向第三方销售现金收据有关

      ·违反了联邦银行法和俄罗斯央行的规定,使得监管机构在过去12个月里一再采取监管措施

      俄罗斯央行还取消了Bank ASPECT的专业证券市场参与者牌照。

      俄罗斯央行为Bank ASPECT任命了一个临时管理机构负责银行的相关事务,直至指定接管人或清算人为止。根据联邦法律,信贷机构的执行机构的权力被暂停。

      本文翻译为外汇天眼提供,原文出自俄罗斯央行官网

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