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操纵15亿美元庞氏骗局 两高管被引渡到美国

外汇天眼   |   2019-04-22 10:06:01

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摘要:日本向美国监管机构引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管,称他们领导操纵了一起15亿美元的庞氏骗局。

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  日本向美国监管机构引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管,称他们领导操纵了一起15亿美元的庞氏骗局。

  FBI表示这起庞氏骗局是通过位于拉斯维加斯的MRI International Inc.运营的。70岁的Junzo Suzuki和他40岁的儿子Paul Suzuki都来自东京,他们被指控犯有8项邮件欺诈罪和9项电信欺诈罪。前者为该公司亚太区执行副总裁,后者为日本业务总经理。

  美国司法部周四表示,数千名日本投资者受害,受害者表示这两高管募集资金,但不用于资产管理。两人被指控利用投资者资金支付赌博、私人飞机旅行和其他个人费用。

  监管人员表示,这起骗局在2013年曝光前至少运作了四年。

  根据起诉文件,被告通过东京公司的服务中心募集了超过15亿美元。通过一种称为“保理”的技术,承诺高回报和低风险,以此欺骗投资者。

  日本监管机构应美国的要求于2019年1月逮捕了Suzuki一家,并于4月17日将其引渡给美国当局。

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