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美国政府寻求对二元期权及加密资产诈骗犯Blake Kantor判处70-87个月监禁

外汇天眼   |   2019-05-15 14:38:26

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摘要:2019年5月13日星期一,美国政府向纽约东区法院提交了一份判刑备忘录。这份文件与被告的判决有关,目前的判决日期是2019年5月30日上午11点15分。

  2019年5月13日星期一,美国政府向纽约东区法院提交了一份判刑备忘录。这份文件与被告的判决有关,目前的判决日期是2019年5月30日上午11点15分。

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  政府指出,Kantor于经营一个二元期权和加密货币欺诈计划的近三年里,从全美数百名投资者那里窃取了大约150万美元。在实施其阴谋前,Kantor已因参与一个摇头丸分销组织而被判36个月徒刑。

  因此,政府要求法庭在《量刑指引(Sentencing Guidelines)》的量刑范围内,判处被告70至87个月的监禁。

  Kantor在2014年3月至2017年11月期间运营Blue Bit Banc和Blue Bit Analytics,向美国客户销售二元期权。Kantor及其实体使用一种电脑软件,操纵二元期权的结果,对受害人不利。通过使用该软件,Kantor欺骗性地改变了与二元期权投资相关的数据,使这些投资获得利润的可能性有利于Kantor和他的实体,而不是受害者。这种操纵行为最终给受害者造成了重大的经济损失。

  为了掩盖他的计划,Kantor让其他人士开立账户接收投资者电汇资金。Kantor的一个银账户位于圣基茨岛和尼维斯岛(St. Kitts and Nevis)。最后,Kantor利用这些帐户诈骗投资者约150万元。

  作为该计划的一部分,Kantor亦销售一种名为“ATM COIN”或“ATMC”的加密货币。为诱使投资者将与Kantor共同投资的款项转换为ATMC,Kantor向投资者讹称ATMC价值可观,其中一宗个案的金额高达60万元。然而,实际上,ATMC一文不值,不能兑换成美元或任何其它实际货币。

  美国政府表示,尽管被告将自己的欺诈行为归咎于滥用毒品,但他精心策划的骗局的性质和复杂程度与上述说法不符。无论如何,Kantor在因贩运毒品服刑之后组织了这一阴谋,这一事实支持建议的监禁判决。

  此外,在美国联邦调查局(FBI)就大陪审团审查(Grand Jury Investigation)联系被告后,被告的行为证明了他的计划是经过精心策划的。他对FBI调查的最初反应是命令一名同谋修改包含受害者联系信息的名单,以掩盖他的阴谋。然后,被告删除电子邮件并在邮件中撒谎,进一步阻碍了大陪审团审查。政府认为,这种阻碍行为进一步证明,在这种情况下,依据《量刑指引》判处徒刑是合适的。

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