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前德意志银行交易员被判操纵LIBOR罪名成立 将于10月被判刑

外汇天眼   |   2019-05-15 15:25:25

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摘要:德意志银行(Deutsche Bank)前交易员Matthew Connolly和Gavin Campbell Black所涉的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案日前确定了判决日期。此前不久纽约南区法院(New York Southern …

  德意志银行(Deutsche Bank)前交易员Matthew Connolly和Gavin Campbell Black所涉的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案日前确定了判决日期。此前不久纽约南区法院(New York Southern District Court)法官Colleen McMahon粉碎了被告无罪释放或对本案进行重新审理的希望。

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  该案最新备案文件显示,对被告Matthew Connolly和Gavin Campbell Black的宣判将于2019年10月24日上午10:30进行。法官Colleen McMahon已签署了有关命令。

  Connolly和Black被陪审团判定犯有网络欺诈和银行欺诈罪以及与一项计划有关的实际网络欺诈,该计划致使他们的雇主德意志银行向英国银行协会(BBA)提交虚假和欺诈性的美元LIBOR报价。随后,Connolly和Black两人都要求宣判无罪,或者进行新的审判。2019年5月2日,法官Colleen McMahon否决了该动议。

  法官在其《决定与命令书(Decision and Order)》中提到了大量表明Connolly和Black参与了操纵LIBOR计划的证据。例如,Connolly在一封电子邮件中要求:“如果可能,未来几天我们需要尽可能低的纽约1个月LIBOR……总计将有大量支付……谢谢!”或者,举个例子,布莱克在一次聊天中问道:“我们今天的LIBOR能达到600万英镑吗?”

  法官还强调,陪审团听到的证据证明被告要求德意志银行的LIBOR报价员改变银行的报价以符合他们的交易头寸,而陪审员可以很容易地推断出银行的LIBOR报价并不是真正的借贷成本的估计,而是基于经济利益操纵的数字。因此,有证据表明,德意志银行提交的LIBOR报价是虚假的、欺诈性的,因为它们实际上没有反映出被告对该行借贷成本的估计。

  根据法官的说法,陪审团听取了足够的证据,发现德意志银行提交的LIBOR报价是欺诈性的,因为每份报价都带有关于『报价是根据BBA规则确定的』的隐式认证,然而事实并非如此。

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