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    被定性“骗局”的PTFX仍在逍遥法外 投资者该睁大双眼了

    外汇天眼   |   2019-05-22 11:04:06

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    摘要:“眼见他起高楼,眼见他楼塌了”,明明是靠“拉人头”四处掠金、拆东墙补西墙的把戏,为什么现在还是会有人掉进坑里呢?

      “眼见他起高楼,眼见他楼塌了”,明明是靠“拉人头”四处掠金、拆东墙补西墙的把戏,为什么现在还是会有人掉进坑里呢?

      当前,我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护,然而据PTFX所给的数据显示,其会员竟多达40万。经过外汇天眼探访发现,其会员主要以中老年人为主,其中很多对于外汇是什么都不甚了解。

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      不用自己操作就能赚钱?

      PTFX普顿声称在国内多地设有办事处,但具体在什么地方未见宣传,其宣传所用联系方式都是国外的资料,联系地址等资料都是国外的,考证难度很大。

      为了弄清楚PTFX这一骗局的具体情况,外汇天眼决定与PTFX的业务员接触,并注册成为PTFX的会员。

      在PTFX的官方宣传中,通过其外汇平台炒汇,不需要自己会技术,只需要四步:注册账号,监管入金,专业托管,提现。PTFX普顿的业务员对外汇天眼表示:“PTFX普顿是外汇托管平台,通过MIT镜像跟单系统让所有投资者无需自己交易,复制顶级操盘手团队同步跟单,操盘手开单的时候我们的账户也会同步跟单,同步盈利。说得简单直白点,就是让有实力的外汇操盘高手帮投资者赚钱!投资者无需自己盯盘操作,每笔盈利,操盘手会抽出一部分佣金,实现平台、操盘手、投资者共赢的局面!”

      在业务员的指导下,外汇天眼在将真实姓名、身份证、护照号、银行卡、手机号等材料发给他后成功地注册了PTFX的会员,而后在其指引下下载了一款名为MT4的软件,并绑定了账号,但是外汇天眼发现,所注册的账号并不能进行实际操作,只能用于看盘。

      PTFX平台上共有5个操盘手,分别是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”。他们的操盘风格不一,或激进或稳健。投资者需要选择一个操盘手替自己操作资金炒外汇,最低为1000美元。5个操盘手是否真实存在不详,投资人也没有机会接触到。

      业务员跟外汇天眼介绍:“你入金时自由选择1~5号操盘团队进行一键绑定,并签订托管合同,资金到达投资账户后,只要这个操盘团队交易他自己的账户,你的这个账户就会自动跟他做同步的交易,相当于你拥有了操盘团队的技术,但资金是完全分离的,没有任何的关联,只是共享交易信号而己,一切的交易过程都由MIT镜像跟单系统完成。如果这个操盘团队能够把他的账户做出利润,你的账户也就有利润了。”

      也就是说,会员入金之后,绑定操盘手就万事大吉,每天看看账户数字上涨即可,至于外汇市场的波动因素、杠杆倍数等等,通通不需要知道,并且初期投资时单单赢利。

      “专业的技术团队帮我们去外汇市场赚钱,月赚7%~15%左右,盈利后客户拿盈利的70%,技术团队拿15%,经纪人拿15%,公司赚交易的手续费。”业务员向记者介绍。

      兜兜转转还是“拉人头”

      “炒外汇就是幌子,最后还是会让你去拉人头,实际上就是挂羊头卖狗肉。”一名在PTFX骗局中损失惨重的投资者跟外汇天眼说。

      PTFX的业务员跟外汇天眼介绍:“在PTFX普顿每一位愿意推广的会员都可以成为外汇经纪人,因为公司的返佣制度明确显示,只要达到条件就可以拿到公司给的点差返佣。”

      PTFX普顿的外汇经纪人制度共分为I、IB、MIB、1星PIB、2星PIB五个级别,分别拿团队业绩每手5、10、15、17美金:

      I级别门槛儿要求自己先投资1000美金或以上,直推至少5位有效会员(每位会员最低投资1000美金),直推总业绩1万美金或以上;

      IB级别投资5000美金或以上,直推至少10位有效会员,直推总业绩5万美金或以上,团队拥有至少50位投资者,团队总业绩8万美金或以上;

      MIB级别投资1万美金或以上,直推至少15位有效会员,直推总业绩5万美金或以上,培育出至少3位IB级别直推会员,团队总业绩35万美金或以上;

      1星PIB级别投资5万美金或以上,直推至少20位有效会员,直推总业绩10万美金或以上,培育出至少3位MIB级别直推会员,团队总业绩500万美金或以上;

      2星PIB级别投资5万美金或以上,直推至少30位有效会员,直推总业绩10万美金或以上,培育至少1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员,团队总业绩2500万美金或以上。

      据介绍,当团队体系内领导人账户等级平级或被超越的时候,不论中间隔了多少代,上面领导人账户可以拿到其动态收益的10%。

      中国民间反传销协会会长李旭表示,和所有的“金钱游戏”项目一样,PTFX普顿一旦资金池到达一个阈值或出现兑付危机,这个用成千上万普通投资者堆砌起来的“人肉金字塔”将轰然倒塌。积极组织发展大量下线甚至可能构成犯罪(《刑法》第二百二十四条第一款组织、领导传销活动罪),判处有期徒刑,“拉人头”之前请三思,对于上级,也请搜集充足证据尽快报警。

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      钱是你的钱,但你拿不走

      为打消投资人对资金安全的顾虑,PTFX普顿外汇以“为客户提供隔离账户”为名,特意强调“BCA银行是印尼最大的银行,政府控股60.3%”的背景,为自己的平台做背书。

      “平台出金很困难的,尤其是大额的资金,很多人最开始就存进去1000美金,然后取出来很快,所以觉得平台很安全,但是这都是骗人的,为了让你能够安心入金。”另一位在PTFX的骗局中损失了本金的投资者跟外汇天眼反映到。

      外汇天眼在进行深入调查后发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非对外宣传的印尼BCA银行,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。

      也就是说,当投资人的钱到账后,PTFX普顿外汇工作人员会为投资者在平台账户充入相应的币值,实际上这些只是虚拟数字,并非银行托管的资金账户。政府对外汇管理非常严格,资金出境难度较大、成本较高,PTFX的钱可能并没有真正流入外汇市场。

      40万会员背后是敛了多少财

      PTFX业务员向外汇天眼表示,PTFX普顿外汇从2016年10月进入中国,运作2年多,到现在入金注册的会员已达40万人。这一数量的真实性有待核查,若真有40万会员,即使按照每个会员最低1000美元的入金标准来算,该平台累计入金也已达4亿美元。

      该团队的操盘手法非常“专业化”,除了在MT4为投资者提供收益信息,还在微信制作了“PTFX助手”小程序用于投资者查看收益情况。但是,记者发现,这家号称国际公司的PTFX普顿外汇的“PTFX助手”小程序,只是由一名厦门地区团队的经纪人开发并维护。

      同时,PTFX普顿外汇还在喜马拉雅等平台不定期开课,讲解外汇的收益情况,其实大多时候都是在讲鸡汤和洗脑文,如何把握机会实现财富自由等。

      在PTFX说到的对冲方案中,有人始终质疑对冲方式,始终质疑是否所有客户都参与到清算商对接当中。但是PTFX官方并没有拿出足以信服的证据,而是用旁门左道制造嬉皮的玩笑,以为这样就可以在严谨的金融交易中,换取客户的信任。

      面对PTFX官方无法肯定答复所有客户账户对冲方式的时候,外汇天眼收到了一些用户确凿的证据,证明PTFX可以随意对交易账户的订单做手脚,可以随意添加和删除正在进行的,已经完成的订单数据,轻易地的制造完美的交易记录和高盈利的账户。

      正是因为这些可随意更改的高收益账户,投资者才会相信PTFX可以帮助投资者赚钱。但是现在,大家需要面对现实,需要面对证据,好好看清楚,你们的交易账户,你们的投资资金,在这样一个可以随意动手脚的问题平台上,还有什么安全可言。

      雪崩的时候没有一片雪花是无辜的,当骗局揭开的时候,会有千千万万的人家破人亡。

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