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    GCG Asia钜富金融作茧自缚 头目丘富豪被捕

    外汇天眼   |   2019-05-22 08:44:04

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    摘要:5月中旬,GCG Asia钜富金融集团的诈骗案件再爆新的进展,其头目丘富豪(Darren Yaw)在柬埔寨金边被捕。

      5月中旬,GCG Asia钜富金融集团的诈骗案件再爆新的进展,其头目丘富豪(Darren Yaw)在柬埔寨金边被捕。

      据柬埔寨当地媒体报道,5月17日,丘富豪与其妻子在金边被捕,办事处同日被查封。不过警察在审讯侦查之后,其妻子并未涉案,因此获得释放。

      5月18日,金边初级法院对该案件进入审讯,丘富豪头戴鸭帽、墨镜和口罩出庭,快速走进法庭。

      5月19日,处理这项诈骗事件的金边检察官根据刑法第377、378、381条的“有意诈骗罪”指控GCG Asia钜富集团核心人物丘富豪。

      GCG Asia钜富金融可谓“作茧自缚”。这家诈骗集团一贯喜欢冒用名人或知名公司的名义,进行虚假宣传。钜富金融集团在官网甚至盗用柬埔寨总理洪森的照片,并对外谎称洪森支持该公司且将出席一些活动。

      很快洪森在社交媒体上否认一切,并下令彻查。据柬埔寨知名媒体Fresh News报道,柬埔寨总理洪森5月16日晚间发布紧急国家治安信息通知,“GCG Asia钜富金融在其官网发布我的照片,还声称我是该公司支持者,并将于5月20日出席该公司开幕典礼。同时,该公司还声称柬埔寨国家银行和中国银行是其的合作伙伴,负责Crypto Currency的事务。根据印尼驻柬使馆的消息说明了GCG Asia是违法经营的公司,已被列入黑名单。”

      洪森在其官方脸书上表示,“作为柬埔寨总理,我宣布对这些消息给予全面的否认,该公司官网发布的消息全部不属实。请政府相关部门开展仔细调查,将不法分子绳之以法。请柬埔寨人民、国内外投资者提高警惕,预防受骗上当。”

      在洪森总理的命令下,由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券委员会组成的跨部门工作组5月17日上午前往钜富金融集团金边办事处开展检查行动,并在检查后在公司大门贴上封条,查封了该公司办公室,丘富豪和妻子当天也被警方逮捕。

      柬埔寨国家警察总署总监涅沙万将军对此表示,据我们调查后发现,冒用柬埔寨总理洪森亲王名义和利用柬埔寨国家中央银行名义的GCG Asia钜富金融集团是一家国际性的诈骗公司,而且亚洲许多国家已陷入了该公司的骗局。

      涅沙文证实,多数被骗的受害者来自中国。“根据我们掌握的调查情况,虽然GCG Asia钜富金融总部在柬埔寨,但目前还没有柬埔寨人上当。多数受害者都是中国人,这家公司锁定的对象主要在外国。”

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