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    【曝光】宣称“已退出中国市场”的交易商是否真的退市了呢?

    外汇天眼   |   2019-05-28 09:51:58

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    摘要:近期外汇天眼接到了一起投诉,交易商MAX不出金,光速“退市”,用户尚不及反应,所有余额已出金无门。且在此之后,还有惊人的发现……

      

           近期外汇天眼接到了一起投诉,交易商MAX不出金,光速“退市”,用户尚不及反应,所有余额已出金无门。且在此之后,还有惊人的发现……

      投诉人杨女士在朋友的推荐下于去年开户入金了MAX,期间一直在该平台交易外汇,并通过微信多次向平台转账入金。

      转账记录部分节选

      杨女士表示一直到今年年初的时候,她的账户其实都是处于亏损的状态,到了5月份,账户终于开始慢慢有了盈利,于是她正准备“大干一场”。但平地一声雷,接下来的一串事情就远远出乎了她的意料。

      5月10日早晨4点多,杨女士刚在平台提交完两笔分别为1000美金和3000美金的出金申请,到了中午时分,她就收到了来自平台的邮件。

      账户交易记录截图

      杨女士本以为是出金申请状态通知的邮件,打开邮件却发现是平台的“退市通知”。平台称受到澳洲ASIC监管政策和中国大陆地区证监会政策影响,MAX在当天宣布停止与中国大陆市场有关的所有服务,并让客户于5月11日前进行平仓,通知最后称将于2019年10月31日统一进行出金申请。

      MAX的邮件

      这一下把杨女士给整懵了,之前5月8日还到账过一笔出金,今天说退市就退市了?今天发通知明天就平仓?光说一句10月31日集中处理出金就完事儿了?关于出金事项的具体措施呢?震惊和迷惑占据了杨女士的心头。

      到了5月11日,杨女士登录自己的账户发现居然已经无法登录了,昨天发邮件今天就无法登录,MAX的退市效率真是高得离奇。

      账户登录页面截图

      由于无法登录账户,杨女士通过邮件查询了自己的账户余额,发现与前一天,也就是5月10日提交出金前的余额一致。也就是说平台在退市之前还不忘拒绝了她的出金申请,将她的出金返还至账户。由于无法登录账户,杨女士无法向天眼证明其4000美金的出金确实被返还至了账户,但是她向天眼提供了银行流水,表明5月10日提交的4000美金的出金提现确实没有到账。从图中可见其自提交出金申请后至投稿时并未收到4000美金的提现,5月8号的一笔10110元是其在平台最后一次成功出金。

      杨女士的银行流水记录

      从官方回复的查询邮件可以看出,截止5月11日杨女士账户无法登录,账户内仍有10091.8美金尚未出金。

      查询邮件截图

      就在一天时间里,平台通过单方面发送一封邮件告知其客户MAX将退出中国市场,并且在邮件中没有给出客户具体的解决方案。而第二天客户直接无法登录账户,所有余额无法出金。如此草率粗鲁对待自己的客户,实在令人咋舌。

      杨女士在发现账户无法登录之后又登录了MAX的官网,不出意外其官网也已经无法打开。MAX退市退得相当彻底果决,没有丝毫“拖泥带水”,可谓是江湖上没有我MAX存在的痕迹,但有我的传说。

      经过查询,MAX天眼评分1.67分,当前已经停止展业。

      然而事情发展到这里还没有结束……

      杨女士无意间在搜索MAX时,新发现了一家叫做MAX MS的交易商。这家交易商在此之前并未被任何第三方查询机构收录,杨女士点开其官网:

      MAX MS官网

      滑到网页底部,赫然写着其监管号:

      好奇的杨女士又登录外汇天眼查询到号称已“退出中国市场”的交易商MAX的监管信息如下:

      MAX的监管信息

      Emmmmm……

      MAX、MAX MS,巧合的时间点

      这是怎么样的缘分……

      咱不敢说,咱也不敢问啊……

      对于已经“退市”的MAX,外汇天眼已在官网标注“停止展业”以警示投资者。而其5月10日发邮件宣布退出中国市场,5月11日就禁封了账户,如有投资者仍未出金,建议立即报警维权!

      此中一并提到的MAX MS,在外汇天眼中可以查到信息如下:

      查询可见,MAX MS所持牌照为澳大利亚ASIC监管的投资咨询牌照,监管号为411136,疑似套牌,存在巨大风险!

      上文已经提及MAX当前已宣布停止展业,而目前正在国内展业的交易商MAX MS,同样套用了MAX所套用的澳洲牌照(监管号:411136),继续行骗,投资者同样需保持警惕。

      总结

      套牌交易商风险巨大,极有可能随时跑路,投资者需谨慎!

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