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    【自述】17人的实战群 除了我都是托!交易商FIU BANK一提出金就再无回应,所有本金瞬间为零!

    外汇天眼   |   2019-05-29 10:02:01

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    摘要:本人是FIU BANK的一名投资者,在该平台被骗18000美元合计122560.2元人民币。这是一家只能入金,不让出金的黑平台!出金要么不处理,即使处理了也只是显示已完成,但是实际并不会到账…

      本人是FIU BANK的一名投资者,在该平台被骗18000美元合计122560.2元人民币。这是一家只能入金,不让出金的黑平台!出金要么不处理,即使处理了也只是显示已完成,但是实际并不会到账!这个黑平台通过微信群,老师喊单操作骗人入金,其实群里全都是托!

      3月份的时候我被一个陌生人拉近了一个所谓的实战群,刚开始我想进个群又无所谓的,于是抱着进群看看学习学习的心态进了群。刚开始进群的时候感觉群里讨论氛围不错,大家都交流自己每天的交易成果,每天老师说的东西也有些干货,总体感觉都还不错。到了4月份的时候,老师就说股市不理想即将暴跌,让我们进FIU BANK做恒生指数。在群里看了那么久,我当时已经放松了警惕,于是在他的诱导下又进了另一个群。

    与老师聊天记录

      进群后老师就用各种盈利假象诱导我,牢牢抓住了我的投资心理,先后骗我入金总计18000美元,合计人民币122560.2元,且这两笔资金都先后转入了不同的私人账户。

    银行转账记录

      今年5月7号的时候,我提交了一笔10000美元的出金申请。平台上显示已完成,并且我的账户也显示扣了款,但是资金一直没有到账。过了一段时间后这笔资金又被返还到了我的账户。于是我去咨询了客服,但是她告诉我这是正常现象。

    账户交易记录截图

    与客服聊天记录截图

      客服以我参加了赠金活动为由,告诉我是正常现象,当时我没有多加怀疑。过了几天后我又先后提交了几笔出金,但是发现这几笔出金申请不是显示等待处理,就是显示已完成但实际没有到账。总之就是没有一笔资金能够成功出金。

    出金记录截图

      发现这个问题后我慌了,于是我再次联系平台客服。这时之前一直热情的客服,现在无论我怎么说,都没有一句回复,哪怕我的措辞软硬兼施,但是她仿佛人间蒸发一样,就这么突然消失了。

    与客服聊天记录截图

      这时我隐约感觉到自己可能被骗了,于是我又登录我的账户打算做最后的挣扎,把所有资金提交出金。尽管内心觉得可能为时已晚,但是还心存侥幸打算试试。结果登录账户后却发现尽管可以登录,但被禁止了交易。

      我又在群里发问,这时也才猛然发现,17人的群已经一扫往日的热闹非凡,早已没有一个人讲话!

    群聊天记录截图

      没几日再登录我的账户,发现所有余额已经全部亏空了。更荒诞的是账户余额竟然变成了负数!吃人的黑平台,一切都是骗局!希望外汇天眼能够曝光这家黑平台,帮我要回我的资金!

    账户余额截图

      王女士的被骗过程与众多通过微信群喊单诈骗的案例如出一辙,投资者一定要提防这种陌生人拉进群的诈骗模式!切勿轻信他人!王女士最后向天眼提供了身份信息和银行流水记录,以确保证据的真实性。

    王女士的身份证照片

    王女士的银行流水记录

      在接到王女士举报之后,我们通过外汇天眼APP查询了FIU BANK的资质。 结果显示,其宣称所持有的瓦努阿图VFSC监管的零售外汇牌照和美国NFA监管的普通金融牌照均为疑似套牌,当前并无实际有效监管,存在巨大风险!

      查询其MT4/5状况表明,其使用的交易软件为白标MT4软件。白标交易商投入成本较低,存在一定风险。

      此外,天眼查询其关系族谱发现,FIU BANK有5家相关公司为:

      AORIEX

      恒信环球

      迈达斯

      HXEX

      鑫达国际

      另有两家相关白标,分别为:

      麦克维

      普汇金融集团

      查询其天眼评分发现只有1.03分,且存在5条风险提示。该交易商疑似套牌,且通过微信群形式实施诈骗,套取投资人大量资金不予出金,禁止交易后强行交易导致投资者账户全部亏空,天眼提醒投资者远离!

      总结

      投资者对陌生人拉近关系要保持警惕,切勿轻信他人推荐和诱导,保持理性,主动甄别平台资质,规避风险!

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