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    20多人卷入一起泰国外汇诈骗案 涉案金额高达数百万泰铢

    外汇天眼   |   2019-07-17 12:48:18

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    摘要:近日,20多人向泰国特别调查局(DSI)提起诉讼,称他们是外汇诈骗案的受害者,损失了数百万泰铢

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      近日,20多人向泰国特别调查局(DSI)提起诉讼,称他们是外汇诈骗案的受害者,损失了数百万泰铢。

      据泰国英文报纸《曼谷邮报》报道,受害者最近提出了投诉,声称他们被一位名为Thanida Prompichai的妇女骗了。

      其中一名受害者是女性企业家Issaree Hemsirirat,她说欺诈者自称是一名经验丰富的股票交易员。据称,Prompichai邀请Hemsirirat投资外汇业务,承诺会有稳定的回报,比如1.24%的每日股息,以及免费的海外旅行。

      Hemsirirat在6月份投入了500万泰铢金。据报道,到目前为止,该受害者尚未收到任何股息。

      事实上,目前Hemsirirat已经了解到Prompichai曾参与过多起欺诈案件,并在2016年因伪造支票而被捕。将钱转移到外汇业务后,Hemsirirat才得知Prompichai被警察拘留。

      Prompichai此次被捕的确切原因尚不清楚。《曼谷邮报》表示其原因可能是伪造支票。

      Hemsirirat并不是此次外汇欺诈案的唯一受害者。另一名申诉人是Nawat Rojathanya-angkoon,他表示除自己投资了100万泰铢外,其朋友和亲戚也投入100万泰铢。

      Prompichai伪装成一名富有的高盈利股票交易员,生活奢靡。Rojathanya-angkoon是在股票交易界的朋友圈中与其结识。

      目前,外汇行业的欺诈案件十分普遍,许多金融骗局,尤其是加密领域的骗局开始越来越多地针对泰国居民。

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