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    【8月刊节选】大厦将倾 揭秘FFS丰汇和其背后的“鼎鸿阳”系

    外汇天眼   |   2019-07-25 10:01:25

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    摘要:FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来,就一直迟迟未能得到解决,投资者与该平台以及其在中国区的总代理及各分代理之间的矛盾愈演愈烈。

      FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来,就一直迟迟未能得到解决,投资者与该平台以及其在中国区的总代理及各分代理之间的矛盾愈演愈烈。今年6月份,受害者联合起来向深圳市经侦局提交了立案申请,诉求也得到了经侦的回应,目前案件正在取证调查中。

      FFS丰汇与澳洲丰汇

      2018年1月25日,FFS丰汇正式进入中国市场,可谓声势浩大。根据当时业内的报道,2018年1月25日,FFS丰汇集团高调在香港举行了全球新闻发布会,FFS丰汇集团澳洲公司CEO——Rory Kennedy也亲临现场。

      发布会上,Rory Kennedy对FFS丰汇进行了大量宣传。在会后的采访中,Rory Kennedy陈述了几个极为重要的信息。

      首先当记者问及FFS丰汇集团的构成时,Rory Kennedy回答:“FFS丰汇集团旗下的外汇市场(新西兰)和外汇金融服务公司(澳大利亚)不仅为澳大利亚和新西兰的本地市场提供金融服务,并且为包括欧洲和中国市场在内的全球市场提供金融服务。”

      这个回答表明了新西兰FFS丰汇与澳洲FOREX FS丰汇是姐妹公司,同属FFS丰汇集团。

      其次,当记者问及FFS丰汇集团在亚洲的新政策时,Rory Kennedy回答:“在2018年,考虑到亚洲市场的无限潜力,我们将在中国区域设立两个办事处给各位尊贵的客户带来便捷。”

      这为下文FFS在中国区发展代理埋下伏笔。

      最后,也是极为重要的一点,在客户安全保障措施上,Rory Kennedy表示“FFS丰汇集团的所有零售客户资金,将存放在澳大利亚国民银行的一个单独隔离账户之中。”

      这三重信任背书,打消了大部分投资者的顾虑,让很多人对FFS丰汇有了信任感,也为其进入中国市场做好了铺垫。

      有着ASIC授权MM全牌照的澳洲丰汇FOREX FS的站台,拿着ASIC的MM全牌照,FFS丰汇进入国内后,赢得了很多投资者的青睐。

      查询澳洲工商登记ABN,可以发现FFS和当时的Forex FS确实是有关联的。

      但是随后问题逐渐发生,2018年6月底到7月,FFS丰汇开始出现不出金问题,并且受害者越来越多,客诉越来越密集。

      客诉问题迟迟得不到解决,FFS丰汇口碑日渐变差,投诉者的投诉一度给澳洲丰汇带来了影响,澳洲丰汇进行了更名。

      客诉压力之下,FFS丰汇在新西兰的金融服务商注册在11月30日也进行了注销。

      2019年3月18日,FFS丰汇在澳洲的公司也进行了注销。与此同时进行了注销的还有深受影响的FOREX FS。

      某交易商ASIC监管号为323193的牌照交易商名称也不再有FFS丰汇的名称。

      官网上也做了明显的提示:

      目前,其与FFS丰汇是否存在关联难以判断,但是这两家公司在之前,确实存在过一定的联系。

      FFS丰汇出金问题

      FFS丰汇在进入国内之后,发展一度很顺利,6月30日,国内对第三方支付开始断直连,投资者出金问题密集出现,FFS丰汇的客服先是打马虎眼,让等待三个月。

      硬生生将出金问题拖到了10月,到了10月份,投诉的人越来越多,这样的借口已经无法让人信服。FFS丰汇集团又开始安排客户注册USTD、ETH等数字货币账户以解决出金问题。

      为了稳住投资者,FFS丰汇在官网发布了一份特别通知,通知中先是陈述了出金难的问题,并将其形容为“客户的恐慌出金”。随即,FFS丰汇表示其已迅速拿下了澳大利亚虚拟币交易所牌照,并将为投资者开通ETH出金通道。

      但是这样的方式只是听起来很诚恳的“表面文章”,实际情况却是投资者依旧没有拿回自己的本金,关于FFS丰汇的不出金投诉一直存在,即使是在本文编写过程中,依旧有新的客诉出现。

      2019年4月,新西兰金融市场监管局(FMA)发布投资风险预警,该机构收到新西兰居民有关外汇经纪商FFS Markets Limited(Forex FS Group)无法出金的投诉,并对这家交易公司发出风险警告。

      FMA在警告理由中陈述到:FFS Markets声称在新西兰获得FSP注册及监管,但事实上并非如此。并且FMA还收到了有关FFS Markets扣留客户资金的投诉报告。

      目前,在外汇天眼APP上查询FFS丰汇,可见该交易商已被明显标注为客诉集中,天眼评分仅有2.09分。

      在试图进入其官网时也发现,该交易商的官网已经无法打开。

      FFS丰汇与“鼎鸿阳”系

      FFS丰汇在中国前期的发展,跟其总代理“鼎鸿阳”公司有很大关系,一方面FFS的监管资质博得了一众投资者的信任,另一方面“鼎鸿阳”所谓的“专业的技术团队”、“稳定收益”,让许多投资者跃跃欲试。两种因素“相辅相成”,很快,“鼎鸿阳”系在中国发展了大量的一级、二级……地方代理,吸收了全国一万多个家庭,近40亿的资金。

      “鼎鸿阳”系公司,通过宣传公司有专业的技术团队、成熟的技术分析等等,与客户签订协议。

      某“鼎鸿阳”系平台与用户签订的服务协议,公司名称为“深圳创鼎投资咨询有限公司”。在协议中,这些公司无一例外地要求用户在FFS丰汇平台进行开户,然后交由公司代为托管。

      与客户签订类似的合同还有“湖南鼎鸿阳互联网信息服务有限公司”。

      而这样的“鼎鸿阳”系公司还有很多,根据受害者投诉反映,已有遍布全国的30余家公司牵涉其中,在汇总这些公司时,我们发现了其背后已然形成的一个紧密联系的利益共同体。

      我们根据部分受害人已报案的涉案公司统计:

      这些涉案公司究竟有何“若隐若现”的联系?背后的利益共同体究竟有谁?目前案件的进展如何?外汇天眼通过调查,带读者一探近40亿涉案额背后的真相,同时天眼持续跟进了受害者群体报案进展,将在8月刊《外汇天眼》杂志中带来详尽陈述。

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