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    【完整版】揭秘FFS丰汇和其背后的“鼎鸿阳”系

    外汇天眼   |   2019-08-13 10:13:42

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    摘要:FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来,就一直迟迟未能得到解决,投资者与该平台以及其在中国区的总代理及各分代理之间的矛盾愈演愈烈。

      FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来,就一直迟迟未能得到解决,投资者与该平台以及其在中国区的总代理及各分代理之间的矛盾愈演愈烈。今年6月份,受害者联合起来向深圳市经侦局提交了立案申请,诉求也得到了经侦的回应,目前案件正在取证调查中。

      FFS丰汇与澳洲丰汇

      2018年1月25日,FFS丰汇正式进入中国市场,可谓声势浩大。根据当时业内的报道,2018年1月25日,FFS丰汇集团高调在香港举行了全球新闻发布会,FFS丰汇集团澳洲公司CEO——Rory Kennedy也亲临现场。

      发布会上,Rory Kennedy对FFS丰汇进行了大量宣传。在会后的采访中,Rory Kennedy陈述了几个极为重要的信息。

      首先当记者问及FFS丰汇集团的构成时,Rory Kennedy回答:“FFS丰汇集团旗下的外汇市场(新西兰)和外汇金融服务公司(澳大利亚)不仅为澳大利亚和新西兰的本地市场提供金融服务,并且为包括欧洲和中国市场在内的全球市场提供金融服务。”

      这个回答表明了新西兰FFS丰汇与澳洲FOREX FS丰汇是姐妹公司,同属FFS丰汇集团。

      其次,当记者问及FFS丰汇集团在亚洲的新政策时,Rory Kennedy回答:“在2018年,考虑到亚洲市场的无限潜力,我们将在中国区域设立两个办事处给各位尊贵的客户带来便捷。”

      这为下文FFS在中国区发展代理埋下伏笔。

      最后,也是极为重要的一点,在客户安全保障措施上,Rory Kennedy表示“FFS丰汇集团的所有零售客户资金,将存放在澳大利亚国民银行的一个单独隔离账户之中。”

      这三重信任背书,打消了大部分投资者的顾虑,让很多人对FFS丰汇有了信任感,也为其进入中国市场做好了铺垫。

      有着ASIC授权MM全牌照的澳洲丰汇FOREX FS的站台,拿着ASIC的MM全牌照,FFS丰汇进入国内后,赢得了很多投资者的青睐。

      查询澳洲工商登记ABN,可以发现FFS和当时的Forex FS确实是有关联的。

      但是随后问题逐渐发生,2018年6月底到7月,FFS丰汇开始出现不出金问题,并且受害者越来越多,客诉越来越密集。

      客诉问题迟迟得不到解决,FFS丰汇口碑日渐变差,投诉者的投诉一度给澳洲丰汇带来了影响,澳洲丰汇进行了更名,改名为IFS Markets。

      客诉压力之下,FFS丰汇在新西兰的金融服务商注册在11月30日也进行了注销。

      2019年3月18日,FFS丰汇在澳洲的公司也进行了注销。与此同时进行了注销的还有深受影响的FOREX FS。

      改名后的IFS Markets不再承认与FFS丰汇有关联,并且其ASIC监管号为323193的牌照交易商名称也不再有FFS丰汇的名称。

      官网上也做了明显的提示:

      目前,IFS Markets与FFS丰汇是否存在关联难以判断,但是这两家公司在之前,确实存在过一定的联系。

      FFS丰汇出金问题

      FFS丰汇在进入国内之后,发展一度很顺利,6月30日,国内对第三方支付开始断直连,投资者出金问题密集出现,FFS丰汇的客服先是打马虎眼,让等待三个月。

      硬生生将出金问题拖到了10月,到了10月份,投诉的人越来越多,这样的借口已经无法让人信服。FFS丰汇集团又开始安排客户注册USTD、ETH等数字货币账户以解决出金问题。

      为了稳住投资者,FFS丰汇在官网发布了一份特别通知,通知中先是陈述了出金难的问题,并将其形容为“客户的恐慌出金”。随即,FFS丰汇表示其已迅速拿下了澳大利亚虚拟币交易所牌照,并将为投资者开通ETH出金通道。

      但是这样的方式只是听起来很诚恳的“表面文章”,实际情况却是投资者依旧没有拿回自己的本金,关于FFS丰汇的不出金投诉一直存在,即使是在本文编写过程中,依旧有新的客诉出现。

      2019年4月,新西兰金融市场监管局(FMA)发布投资风险预警,该机构收到新西兰居民有关外汇经纪商FFS Markets Limited(Forex FS Group)无法出金的投诉,并对这家交易公司发出风险警告。

      FMA在警告理由中陈述到:FFS Markets声称在新西兰获得FSP注册及监管,但事实上并非如此。并且FMA还收到了有关FFS Markets扣留客户资金的投诉报告。

      目前,在外汇天眼APP上查询FFS丰汇,可见该交易商已被明显标注为客诉集中,天眼评分仅有2.09分。

      在试图进入其官网时也发现,该交易商的官网已经无法打开。

      FFS丰汇与“鼎鸿阳”系

      FFS丰汇在中国前期的发展,跟其总代理“鼎鸿阳”公司有很大关系,一方面FFS的监管资质博得了一众投资者的信任,另一方面“鼎鸿阳”所谓的“专业的技术团队”、“稳定收益”,让许多投资者跃跃欲试。两种因素“相辅相成”,很快,“鼎鸿阳”系在中国发展了大量的一级、二级……地方代理,吸收了全国一万多个家庭,近40亿的资金。

      “鼎鸿阳”系公司,通过宣传公司有专业的技术团队、成熟的技术分析等等,与客户签订协议。

      某“鼎鸿阳”系平台与用户签订的服务协议,公司名称为“深圳创鼎投资咨询有限公司”。在协议中,这些公司无一例外地要求用户在FFS丰汇平台进行开户,然后交由公司代为托管。

      与客户签订类似的合同还有“湖南鼎鸿阳互联网信息服务有限公司”。

      而这样的“鼎鸿阳”系公司还有很多,根据受害者投诉反映,已有遍布全国的30余家公司牵涉其中,在汇总这些公司时,我们发现了其背后已然形成的一个紧密联系的利益共同体。

      我们根据部分受害人已报案的涉案公司统计:

      外汇天眼选取了投诉量最多的前五家公司,发现其背后的实际控制人,其实就是一伙已经紧密联系起来的利益共同体。

      该公司大股东是:傅银、黄小龙、孙裕祥。

      该公司股东是:傅银、黄小龙、陆诗。

      第三家和第四家,在查询中我们发现,其实是同一家公司,“深圳市汇德教育管理有限公司”就是改名前的“深圳市鼎鸿阳投资咨询有限公司”。

      该公司的股东为周江华、陈静、黄霖峰。而陆诗、傅银、黄小龙等人,早就形成了紧密的利益共联关系。

      在代理FFS丰汇后,“鼎鸿阳”系大规模发展代理,拉拢客户入金代为操盘,而后其代理的FFS丰汇发生不出金问题,上至“鼎鸿阳”系分公司,下至各代理,纷纷不予正面回应,甚至有些直接将投资者拉黑。

           受害者报案

      5月起,国内FFS丰汇不出金事件的受害者开始维权,所有矛头直指深圳鼎鸿阳投资管理有限公司为首的30余家分公司,以及其背后以陆诗为首的众多代理。6月27日,珠三角区域的受害者联合报案。当天上午,众多受害者在深圳市经侦局门口汇集,填写、汇总报案资料。

      等到下午时分,由6名代表,带着多达70余页的资料,包括报案书,各等级代理合同、受害人的订单号等相关证据到深圳经侦大队报案。当天分局局长、经侦大队队长听取了代表陈述案情,并表示将组建工作组深入调查。此外由公安局提供了报案二维码,要求在全国范围内收集证据,统计受害者,加快案情调查进展。

      外汇天眼在报案群中,看到了诸多受害者的真实案例,震惊于FFS丰汇的代理在国内洗脑式的宣传方式,以及一些代理拉人时的不择手段。某些代理甚至对已经身患重病家庭条件十分困难的受害者出毒手,戴着“向你推荐一个好项目,减轻你的压力”的伪善面具,榨取他们的最后价值。6月28日,深圳经侦就已开始着手调查,组织了大量警力听取代表介绍情况。

      随着事件影响的扩大,越来越多的受害者集中起来,也有越来越多的信息被曝光。一则爆出FFS丰汇高级代理成功出金的消息,再度将群内受害者与各级代理的矛盾升级。根据聊天内容可以看到,一名疑似FFS丰汇的高级代理,在一众投资者无法出金时,成功大额出金。

      投资者的举报目标已经不仅仅是“鼎鸿阳”系的诸多分公司,而是所有侵占了投资者钱财并且站在投资者对立面的各级代理。受害者也在积极配合警方,扩散消息,让更多的受害者填写报案材料。同时也在完善关于FFS丰汇的各种材料证据,从协议合同、到入金证据、受害者人数、损失金额等等,以供警方调查。根据受害者自行统计的数据,截止7月10日,在填写了损失材料的名单中,有67.92%的受害者已经报案,户均损失35万,而彼时报案人数才不足整个案件受害者人数的十分之一。除去“鼎鸿阳”系分公司和各级代理之外,第三方支付公司也成为受害者积极调查统计的对象,这些材料都将成为警方调查的切入口。

      目前案件调查目前正在有序进行中,根据7月10号消息,深圳经侦已经成立了10人以上的鼎鸿阳专案组,并且已经派了3工作组人员分别前往北京、上海调查资金走向的相关资料和信息,期待水落石出的一天,也期待这起案例能够开创国内此类案例成功侦办的先河。纵使FFS丰汇、“鼎鸿阳”系,这样的陷阱在汇圈还有很多,但是投资者也不必因为畏惧而失去信念,在投资者举报、媒体曝光、执法部门执法的连锁响应下,投资环境会越来越安全。

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