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    【曝光】恒利金业客诉密集!不出金不回复封账户

    外汇天眼   |   2019-08-21 09:56:25

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    摘要:近期,外汇天眼频繁接到投资者举报称,HLJY·恒利金业(以下简称恒利金业)存在不出金问题。

      近期,外汇天眼频繁接到投资者举报称,HLJY·恒利金业(以下简称恒利金业)存在不出金问题,提交的出金申请迟迟得不到审核,客服对此推脱再三,最后直接消失不见。更有投诉者反映自已的账户因此被平台禁用,所有余额出金无门。

      投诉人身份证照片

          根据王先生讲述,其是恒利金业的代理,自己也在该平台多次入金操作。

      入金记录截图

      而王先生从成为该平台代理之后,就发现该平台返佣一直困难,出金并非像平台当初招商的T+1,而是往往长达一个礼拜。而这个情况,更是在6月17之后变得更加糟糕。从6月17日直到7月22日,王先生陆续提交了7笔出金申请,但无一例外没有通过审核。长达近一个月的时间里,平台对用户的出金申请,悉数视而不见。

      出金申请记录截图

      王先生联系了平台客服,客服解释道“出金系统正在维护”“预计7月初进行处理”,而面对王先生强硬的态度,客服选择了“踢皮球”的处理方式,让王先生将事件详情发到平台的官方邮箱,交由合规部门进行处理。

      王先生与客服聊天记录截图

      时间慢慢消逝,到了7月初,按照客服的说法,出金问题应该能够得到解决了,然而事实却并非如此。客服不再把皮球踢给自己人了,这回把它踢向了银行。客服向王先生表示其出金申请已经在处理了,具体出金时间看银行,但预计当周内会到。

      聊天记录截图 然而事实是怎样的?7月初,王先生6月的出金申请依旧未通过,并且7月提交的三笔出金申请,也没有通过审核。屡次失信的客服,再次面对王先生的追问,不再踢皮球,直接选择了回避,彻底视而不见。

      聊天记录截图 

            而除了客服不再回复王先生的消息之外,王先生的交易账户也莫名无法登录,在设置了自动登录的情况下,屡次显示密码错误登录失败。

      登录界面截图

      账户信息界面

          先是不给出金,接着客服不给答复,然后是账户被封,导致所有余额出金无门。王先生通过邮件向平台反馈问题,但是发出的邮件全都没有回音。

      邮件发送记录截图 

          截止发稿,王先生的出金、账户问题仍未得到解决。并且这样的案例并非个例,恒利金业的曝光台中已有大量不出金的投诉。

      随即天眼核查了其监管资质,发现其所持的AA类牌照,受香港金银业贸易场(CGSE)监管,当前处于正常监管中。

      再查询恒利金业的交易软件情况可以看到,其使用的是白标MT4,服务器设立在美国,存在一定风险。

      在HLJY·恒利金业的关系族谱中,有21家相关白标。其中两家外汇天眼曾进行过曝光:Banyan《【曝光】T+10出金?并牵扯出20家交易商!》,高盛国际更是连载5篇进行曝光《【曝光】高盛国际欺骗投资者13万不给出金!》请投资者注意规避。

      21家交易商分别是:

    澳邦——疑似套牌

    力汇——疑似套牌

    TenetLime——超限经营

    Twg——超限经营

    Banyan——暂无监管

    富森外汇——超限经营

    高盛国际——黑平台

    迈纳——超限经营

    ECO——暂无监管

    奥透外汇——疑似套牌

    AFWM——超限经营

    万融金融——离岸监管

    德武国际——暂无监管

    CWFX——超限经营

    恒盛国际——超限经营

    博莱外汇——超限经营

    INNO——超限经营

    科汇外汇——超限经营

    PML——超限经营

    雅顿——超限经营

    好得——超限经营

      最后在其资质界面可见,HLJY·恒利金业,天眼评分有1.64分,已被标注为“客诉集中”,天眼提醒投资者注意规避风险。

      且经天眼核实,该交易商拖延出金,漠视用户投诉,私自封禁用户账号,并且其种种违规行为具有普遍性,存在巨大风险,建议投资者远离!

      总结

      监管状态是投资者甄别交易商的一个重要因素,但同时也要关注交易商实际受监管的力度,以及用户的口碑情况,谨慎选择,规避风险。

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