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    AUSTRAC对Compass Global Holdings处以17.3万美元罚款

    外汇天眼   |   2019-09-11 15:14:39

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    摘要:9月10日澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布已向Compass Global Holdings Pty Ltd.发出252000澳元(约合173000美元)的罚单。

      9月10日澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布已向Compass Global Holdings Pty Ltd.发出252000澳元(约合173000美元)的罚单。

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      根据AUSTRAC发布的声明,Compass专门从事所有主要货币的国际汇款,但未能报告2018年至2019年间的国际资金转移情况。

      AUSTRAC是澳大利亚政府金融情报机构,成立该机构是为了监督金融交易,以便识别洗钱、有组织犯罪、逃税、福利欺诈和恐怖主义。

      AUSTRAC监管汇款交易商、银行和赌场等实体。根据2006年反洗钱和反恐怖主义融资法,这些实体必须按时向该机构提交国际资金转移指令(IFTI)报告。

      然而,Compass没有这样做。因此,AUSTRAC正在与Compass合作,以解决其对打击洗钱和恐怖主义融资的系统缺乏的担忧。

      在评论罚单时,AUSTRAC首席执行官Nicole Rose PSM表示:“AUSTRAC正在与Compass合作,以确保他们了解合规义务。如果企业不遵守法律,AUSTRAC将毫不犹豫地采取行动保护澳大利亚的金融体系和社区免受犯罪活动的侵害。”

      汇款业务是澳大利亚金融体系的重要一部分。在2018/2019期间,个人和企业报告了发送和接收的价值600亿美元的国际资金转账指令,转账是由在澳大利亚使用注册汇款服务的人发起的。

      Rose补充说:“洗钱基金使恐怖主义和严重的有组织犯罪可能对澳大利亚人造成伤害,如人口贩运、贩毒、剥削儿童和非法枪支销售。”

      本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.financemagnates.com

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