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    ASIC对AMP授权代表采取民事诉讼 因其提供MyWealth Manager诈骗700万美元

    外汇天眼   |   2019-12-13 09:54:44

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    摘要:ASIC已在联邦法院针对Mustafa Mohammed,Mahek Mustafa,Mubashir Mohammed,MyWealth Manager Financial Services Pty Ltd(交易为MyWealth Manager),MyWealth Protection Pty Lt…

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      ASIC已在联邦法院针对Mustafa Mohammed,Mahek Mustafa,Mubashir Mohammed,MyWealth Manager Financial Services Pty Ltd(交易为MyWealth Manager),MyWealth Protection Pty Ltd,3M Financial Planning Pty Ltd(作为MCube Planners)和Secure提起民事诉讼。 Investments Pty Ltd(共同为被告)。

      ASIC正在寻求联邦法院的声明,称被告通过运行未注册的称为“ MyWealth Manager”的托管投资计划违反了《公司法》。ASIC声称该计划应该已经注册,并且被告没有持有澳大利亚金融服务(AFS)许可证就经营了该计划。

      2019年11月21日,ASIC收到了与被告有关的临时命令,包括以下命令:

      任命Deloitte的Tim Norman和Rob Woods为MyWealth Manager Financial Services Pty Ltd和3M Financial Planning Pty Ltd的接管人;

      限制其余被告的资产;

      禁止被告人在没有获得AFS许可的情况下在该管辖区从事金融服务业务;

      限制被告管理,指导,控制或以其他方式操作未注册方案;

      限制被告接收,征集,转移或处置与未注册计划有关的投资者资金。

      ASIC指控Mustafa Mohammed从2017年2月开始运营My Wealth Manager,针对特定种族和文化背景的消费者。

      ASIC称该计划已从55个以上的投资者那里筹集了大约700万美元,并鼓励投资者将其外部管理的退休金延期至新创建的自我管理的退休金基金(SMSF),然后通过贷款的方式将SMSF资金投资于MyWealth经理。

      ASIC还指控被告将投资者资金用于个人用途,包括向朋友和家人的大量付款以及推广加密货币。

      ASIC的调查仍在继续。

      听证会已延期至2019年12月5日之后确定。

      背景

      从2013年10月到2017年3月,穆斯塔法·穆罕默德(Mustafa Mohammed)是AMP的授权代表。

     

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