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    涉案金额56亿!FFS丰汇“鼎鸿阳”系相关人员被移送审查起诉

    外汇天眼   |   2020-03-07 19:22:01

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    摘要:从2018年6月份到2020年3月份,近两年的时间,困扰全国一万多个家庭、涉案金额达50余亿的“FFS丰汇、鼎鸿阳”诈骗案近期又有了实质进展。

      2020年3月4日

      3月4日,深圳市人民检察院发布告知,对姜水才等8名涉嫌非法吸收公众存款案件进行审查起诉。

      具体而言,侦查机关认定:以犯罪嫌疑人陆诗(在逃)、谢新凯 (在逃)、王林(在逃)为首的深圳鼎鸿阳投资管理有限公司,对外宣称与国外外汇投资平台建立中国总代理关系,先后推出HCG、FFS、 GMG金美高。

      通过宣称其掌握成熟的外汇投资交易技术,拥有实力雄厚的操盘团队,能给投资者带来每月8%-10%不等的高额收益,非法吸收公众存款。

      该案累计骗取全国一万余名投资者近56亿人民币。

      当前,鼎鸿阳公司的8名一级代理:姜水才、郑豪义、陈永新、黄若舟、徐万铭、王宇、陈笑峰、孔维宏因协助鼎鸿阳公司诈骗,已经由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

      如有疑问可致电徐检察官:

      电话:0755-25868731

      通告截图

      2019年11月25日

      早在去年11月,鼎鸿阳案件已有犯罪嫌疑人肖飞、熊琪、郑艳娟被深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

      公告截图

      这份公告,正验证了外汇天眼当时的预测。

      就在去年11月14日,外汇天眼从环迅支付被叫停案件,推测出FFS丰汇案件将取得进展,11月25日,检察院便有了关于丰汇鼎鸿阳案件的公告。

      深圳市人民检察院连续更新通告,不断有鼎鸿阳案件中的犯罪嫌疑人被审查起诉,表明该案件一直在推进中,并且追究的对象也已经下沉至一些主要的大代理。

      由此推及当前最受关注的PTFX普顿事件,希望投资者也要对公安部门保持信任,及早报案,协助调查,推动案件侦破资金追回。

      2020农历新年伊始就伴随着新冠肺炎疫情,大量资金盘等不正规平台在此期间崩盘跑路,受害者一定要尽早报案,协助调查。

      换个角度,此次疫情也将为外汇行业进行一次大清扫,一些资金盘因在此期间无法组织大会、邀请新人、地推宣传,从而无法获得后续注入资金,加之其自身无造血功能,势必迎来崩盘。投资者在往后的投资过程中,一定要深入了解行业,了解平台资质,了解平台口碑,乃至于了解平台具体的展业情况等等,提升自身辨别能力,为自己把好关。

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