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    【曝光】一个恶意爆仓,串出三家平台 “数据迁移”尤需谨慎!

    外汇天眼   |   2020-03-16 19:00:50

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    摘要:两度数据迁移,三家平台轮番登场,一颗黑心如何反复伪装,持仓过程中又如何离奇爆仓?

      孙先生的案例,深刻诠释了“数据迁移”转平台背后隐藏的秘密。其从开户的一家“监管中”平台数据迁移至“套牌”平台,不料同样的“服务器维护”理由再度重现,又从“套牌”平台数据迁移到一家“疑似套牌平台”,最终在该平台无法出金,持仓过程中更是遭遇离奇爆仓。

      开户Marex Spectron

      三家平台中,最先登场的是Marex Spectron,孙先生称其与2019年11月4日在该平台开户,先后入金两次7000美金。

    部分入金截图

      交易一段时间之后,11月下旬,该平台进入了“系统维护”,迟迟不见恢复,11月28日,孙先生咨询客服,对方称交易商已经完成更新,需要孙先生的资料准备帮其进行账户资金转移。

    聊天记录截图

      次日,在孙先生提供了相应的信息后,对方发来新的交易商链接,让孙先生自行申请账户,之后再将孙先生的资金转移过去。

      聊天记录截图 就这样,孙先生从一家“监管中”平台,转移到了一家“套牌”平台。

      数据转移至Spratt Financial

      尽管孙先生对Spratt Financial的资质充满了质疑,但是鉴于是Marex Spectron客服要求的,考虑到Marex Spectron的资质,其还是选择了相信。孙先生按照Marex Spectron客服要求的,在Spratt Financial完成了开户,以为一切将恢复原样,可以正常进行交易。

    开户成功邮件截图

      然而同样的剧情再次上演,又是没过几天,Marex Spectron客服又以系统维护升级为由,再次要求孙先生转移账户。

    聊天记录截图

      再次迁移至Katexin兴利

      第二次转移数据的目标平台是Katexin兴利,孙先生依旧是在外汇天眼上先进行了查询,发现该平台也是一家资质存疑的平台,连同着第二家平台的资质问题,孙先生终于忍不住发问,然而没想到的是,对方理直气壮。

    聊天记录截图

      对方的话术显然事先进行过精心设计。

      其先是声称外汇天眼官网收录入驻需要付费。然而这一点违背事实,外汇天眼收录官网均是作为数据查询类网站的职责,何来收费一说?

      其又称Marex Spectron这种老平台也有人黑,所以不要太在意曝光台,有人就是恶意黑。这一点同样贻笑大方,所有曝光帖均是交易者自行发布,交易者无缘无故出于什么目的会恶意发帖抹黑?

      其还称是黑平台的话当初亏损了后现在怎么可能赚到那么多资金。本来不这么解释还好,这么解释的话仔细想想,确实是黑平台的作风。最后其让孙先生提交出金,如果还不放心就重新选平台。义正言辞却漏洞百出。

      无法出金,恶意爆仓

      尽管不信任,但也没有别的方法,孙先生按照Marex Spectron客服所说在Katexin兴利完成了开户。

    开户申请验证邮件截图

      成功开户后,孙先生还是难过心中坎,于2020年1月20日和2月3日在Katexin兴利提交了两笔出金申请共计6000美金,然而后台却一直显示审核未通过,且联系客服始终未得到任何回复。

    出金申请截图

    聊天记录截图

      2月28日,更离奇的事情发生了,孙先生正常持仓过程中,却被平台做手脚导致强制爆仓,账户所有余额瞬间亏损至负数。

    交易记录截图

      从交易软件可见,孙先生有三笔交易,亏损金额巨大。同样交易的USDCNH.E,同样的卖出0.3手,孙先生自行交易时,交易0.1手时,波动一个点的点值为1美元;而之后的三笔,点值翻了60倍,直接导致爆仓。

      并且对比其他交易商的图表走势发现,这三笔的平仓价与市场价格不符。无法出金之后,点值莫名扩大60倍,并且以市场不存在的价格自行平仓,而这一切均非孙先生的操作,是谁在背后操作可想而知。孙先生难掩愤懑,通过官方邮件致信质询。

    邮件截图

      数日后,对方方才回复,却称是孙先生自己交易过多导致账户爆仓。

    邮件截图

      直到发稿,孙先生的问题依旧没有得到解决。孙先生的案例中,牵涉三家平台,从最初的入金的Marex Spectron,到最后爆仓的Katexin兴利,均在资质或口碑上存在一定问题。

      Marex Spectron,天眼评分8.34分,持有FCA授权MM全牌照及SFC授权的期货交易牌照,且当前均处于监管中。但其当前存在较多客诉,反映其存在无法出金问题。

      Spratt Financial,天眼评分1.08分,其宣称所持牌照实为套牌,当前无实际有效监管,存在巨大风险,建议远离!

      Katexin兴利,在其首页中存在7条风险提示,分别警示该交易所疑似套牌,使用的交易软件为盗版MT4/5,以及当前客诉密集。

      在其曝光台中,存在大量客诉反映该交易所无法出本金,恶意爆仓。

      Katexin兴利,天眼评分1.08分,疑似套牌,且该交易商使用的交易软件为盗版MT4/5软件,经用户投诉,交易商不审核出金,恶意操作投资者账户,导致投资者爆仓亏损,建议远离!

      总结

      遇到平台以“合并、升级维护”等理由要求用户数据迁移时,一定要保持警惕,更要注意迁移平台资质问题,谨防受骗。

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