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    【曝光】SuperTrader骗局仍在继续,台湾地区投资者务必警惕!

    外汇天眼   |   2020-03-25 18:50:41

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    摘要:近期外汇天眼再度接到台湾投资者对SuperTrader的投诉,而关于这几个高频被诉平台之间的关系,外汇天眼已经屡次揭露,但就现在看来这个骗局仍在继续,投资者万勿中计!

    Super Trader无法出金

      林先生向外汇天眼投诉,其在Super Trader入金3万多,交易一段时间后其准备出金15500美金,却被平台以交易异常为由拒绝,声称将对其交易进行调查,要求其缴纳1万美金自证金。

      

      2020年初,林先生通过网友推荐,开户Super Trader,前后数次入金,累计3万多美金。

    部分入金记录

      交易一段时间之后,林先生准备出金,但是数次出金申请均被拒绝。

    出金记录截图

      林先生联系客服,但对方却表示其账户存在异常,要接受调查。

    资金可疑,正在调查

      林先生联系客服,欲确认出金状态,对方却表示他的账户“资金非常可疑,现在正在调查中”。

    聊天记录截图

      对方称林先生账户资金增速异常,要调查其在2月12日17.30-次日4.00之间的交易记录。

    缴纳自证金

      平台所说的资金增速异常,指林先生账户余额达到670多万,平台认为林先生在2月12日那个时间段交易存在异常,质疑林先生“使用非法插件,双账户进行金融洗钱”。

    聊天记录截图

      林先生表示自己根本从未使用双账户,跟没有金融犯罪一说。至于平台质疑的2月12日的交易记录,其表示其当晚交易品种为aceusd,虽然自己也不知为何会暴跌暴涨,但看到后就进场买卖。

      如果如果平台认定有疑问他同意那段时间段里的交易作废。退一万步讲,其要求出金的部分只是本金的一半。林先生同时提供了当时的交易记录。

    交易记录截图

      然而对方依旧认定其账户异常,坚持要求林先生汇款1万美金“自证金”,林先生表示其就是不愿意出金,即便是要进行调查也没有自证金一说,称自己将向香港警方报案。

      而对方也“底气十足”,称自己“所有程序都是按照香港金融管理局,香港金融管理条例进行”。

    聊天记录截图

      此后数日,平台见林先生仍未汇款,更是发消息催促,称超时之后后果自负。

    聊天记录截图

    维权反被威胁

      要求出本金部分却反复被阻止,甚至被要求缴纳“自证金”,林先生在外汇天眼官网发布曝光贴维权,却被对方威胁,要求林先生删帖,之后将对其出金进行处理。

      林先生遂将曝光贴改成已解决状态,之后平台见其没有筹码,便将其账户封禁,现在不仅是1万5美金出不了,而是3万多美金本金都没有办法取出。

    聊天记录截图

      因为用户维权,就把其账户禁用,如此恣意,可谓合理?

    套路极多,软硬兼施

      文章开头已经提及,外汇天眼以及多次揭露关于以下5家交易商之间发的关系:

      STPL

      Tingju霆聚

      SuperTrader

      Stone Lion石狮

      MOLE

      都揭示了STPL、SuperTrader实为同一平台,二者的用户均在同一服务器下开户。

    服务器截图

      并且根据以往投资者反馈,这两家平台,花样百出,软硬兼施。既通过异性交友钓鱼,又通过言语恐吓逼投资者撤销维权。性质恶劣,立即远离!

    关于SuperTrader

      SuperTrader,天眼评分1.06分,当前无实际有效监管,且经投资反映,该交易商拒绝出金,无故封禁用户账户,甚至对用户维权恶意恐吓,存在巨大风险,立即远离!

      总结

      再次提醒!关于STPL、SuperTrader两家平台的客诉,大都来自台湾地区,请台湾地区投资者对这两家平台格外警惕,遇见立刻远离!同时已经受骗的投资者,需要保留证据,积极报案维权!

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