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    【重磅连载3】直飞雅加达,揭秘奥美骗局之——bappebti篇

    外汇天眼   |   2020-05-04 19:09:54

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    摘要:从ICDX出来之后,投资者再次赶赴印尼期货管理局bappebti一探究竟。

    雅加达之旅纪实

      第二天早上我们出发bappebti印尼期货管理局,还是一样,的士直接载我们到bappebti的门口,表明来意之后我们就去签来访信息,这里很惊讶的发现来访表里面整排都是pruton普顿的来访者,保安告诉我们近期来这里投诉普顿的人前前后后大概都有50多个人...

      填完表之后我们被保安带上了楼在一个会议房间坐着,等待bappebti的官员来见我们。大概几分钟过后有两位官员进来,就展开一轮新的探讨。

      我们介绍到我们是来自中国的投资者,现在在国内得知midtou Aryacom正在被接受调查,我们的本金取不出来。这时候我拿出midtou Artacom的宣传片给bappebti的工作人员看,表示视频中说到客户有任何资金问题都可以拿着护照来midtou Aryacom,midtou Aryacom会帮客户处理一切流程。

      (以下为我们与BAPPEBTI对话,W为我们,B为BAPPEBTI官员)

      W:midtou Aryacom却告诉我们资金不是在他们这里,是在midtou global,但midtou global与他们无关。所以我们感到很奇怪,就来到你这里想问问这个情况怎么处理?

      B:在视频中你们上去有去到那个公司吗?

      W:有去过考察。

      B:你们拿这些证据整理好,交给我们,因为midtou global不是我们监管的,我们会查midtou Aryacom是不是故意骗你的或者是怎样,如果是故意的话我们这边没办法把钱还给你们,因为midtou global和我们是没有关系的,我们也只能是查询midtou Aryacom是不是故意骗你们。

      B:那么上次你们来印尼是见谁的?

      我们指了指视频中宣称是所谓的midtou Aryacom的总经理,并告诉他这个总经理名字。

      随后他们问我OTM是什么机构,我们说是资管公司的一个机构,我们是通过OTM这个外汇操盘团队了解到midtou Aryacom,并通过OTM在midtou Aryacom开的账户入金,把账号交给otm来操作。

      B:你们钱是转到OTM还是midtou Aryacom?

      W:OTM提供四种入金方式,1:midtou总部,2:电汇,3:bca银行入金,4:OTM宣称在他的会员后台里面会出现midtou Aryacom的中国货币代理商,我们把资金转到这个货币代理商之后资金就可以去到midtou Aryacom的bca隔离账户中了,大多数中国人都是选择第四种,因为简单方便。

      B:货币代理商是什么形式的?

      W:有时候是私人有时候是公司。

      BAPPEBTI官员说道那样就比较麻烦了,因为变来变去的。

      W:OTM用midtou Aryacom来做宣传,还有icdx和bappebti来证明他们合法合规是受到监管的,也给我们看了一个所谓的电子合同证明midtou Aryacom和OTM是合作关系。

      B:在中国是谁见我们的?

      W:OTM。

      这时候他在黑板上一边询问我们一边画出来架构,随后他问我怎么得知midtou global的?

      我们说是因为他们宣称说midtou global是midtou Aryacom的一个对于全球的服务器,我们也发了邮件过去midtou Aryacom,得到回复也是认可Global的。

      然后他问我们转钱是转到OTM还是midtou的,我们说是直接转到OTM提供的货币代理商,也给了他看在midtou总部和bca银行和电汇的入金视频照片。

      他把整体结构画出来之后,并说道:“如果我们调查了,他们是违法的,几乎钱是不能回的,因为你的在中国转账是转到OTM或midtou Global的,不受我们监管,如果你们是通过bca或总部入金,钱可能还可以拿得回来,但是必须要拿合同还有bca的回执单才可以。现在我们怕的是这个钱是用OTM的名字转到midtou的并不是用你们的名字,所以这个钱可能是属于OTM的。”

      W:“但是我们入金的服务器是midtou global呀。”

      B:“所以可能OTM是用midtou global来骗你们的钱。”

      本来我们过来也不抱太多希望钱能拿得回来,所以我们和他说现在要证实这个事情究竟是怎么一回事,而不是想办法拿回钱的,而且我们告诉他OTM一直用icdx和bappebti在中国行骗,也出示了midtou Aryacom和OTM的合作合同。

      B:你们投的钱有没有收到midtou Aryacom合同,或者所谓的电子版的合同?

      我们说没有,“那你们为什么这么有信心呢”他问到。我们回答道,因为他们所宣传的东西都让我们查,midtou Aryacom,icdx,bappebti手册等等所以我们才放下戒备心。

      随后我们提供在8月份巴厘岛出现的bappebti的官员给他看,他们也把在巴厘岛的官员给拍照下来调查,并问我们团队多少人,资金多少,我们都如实告诉他,随后我们问:“在bappebti的官网中可以查询到OTM这个uptp的牌照,请问这个是什么意思?”

      他回答说:“这个牌照是只对于印尼本土的一个牌照,若不是印尼的这个bappebti是不负责的”。

      随后我们追问:“OTM说现在midtou现在正在被bappebti审核,审核期间是不是不能出入金?”

      随后他回答到:“审核这方面不是归我管,但是就算是在审核当中也不可能不给你出金!”

      谈话基本差不多接近尾声了,他叫我把所有的OTM和midtou所有的事情过程全部都写下来,包括视频啊资料呀储存在一个U盘里交给他。

    总结

      Bappebti表示投资者入金的midtou global不属于其监管,其职能查证是不是midtou Aryacom故意欺骗投资者,然而即便是真的故意欺骗,Bappebti也无法帮助投资者追回资金。同时因为入金方式的问题,追回资金更显得不可能。

      Bappebti官员对中国投资者如此自信投资都表示震惊,最后关于OTM Trade的uptp牌照,Bappebti也表示这个牌照是只对于印尼本土的一个牌照,若不是印尼的这个bappebti是不负责的。

      此外关于审核期间不能出金的说法,Bappebti更是予以了否认。

      那么OTM Trade奥美事件基本已经有了结论:

    •   其利用midtou Aryacom、ICDX、Bappebti等进行宣传,然而投资者真正入金的midtou global不受任何监管,而midtou global与midtou Aryacom是否真实存在关系,难以查证;

    •   2. 投资者的资金可能在OTM Trade奥美,并且所有的交易,可能都是以OTM Trade奥美的名字转到midtou的,几乎不可能追回;

        3. OTM Trade奥美的所谓uptp牌照,在印尼海外是没有任何作用的;

        4. 任何印尼券商或者印尼的资金托管公司,拿着ICDX、Bappebti进行宣传,几乎都没有投资者想象的那么靠谱。

        此外,近期有投资者反映,继Midtou Global出问题之后,OTM Trade奥美已经更换了新的券商,然而这个新券商,也开始出现了无法出金的问题。

      请持续关注OTM Trade奥美专题曝光。

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