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    Rakuten Securities选择NICE Actimize的AML解决方案

    外汇天眼   |   2020-05-29 15:39:30

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    摘要:NICE Actimize(5月28日)宣布,它已被日本乃至整个亚洲的主要在线经纪公司Rakuten Securities选择实施反洗钱合规平台,以保护和支持其投资者客户并满足监管要求。

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      NICE Actimize(5月28日)宣布,它已被日本乃至整个亚洲的主要在线经纪公司Rakuten Securities选择实施反洗钱合规平台,以保护和支持其投资者客户并满足监管要求。

      NICE Actimize是总部位于伦敦的大型金融犯罪提供商,为区域和全球金融机构以及政府监管机构提供金融犯罪,风险和合规解决方案。

      Rakuten Securities表示,将利用NICE Actimize的自主反洗钱产品组合中的解决方案,首先推出CDD-X客户尽职调查平台。随后将发布可疑活动监视和监视列表过滤解决方案,以帮助提高运营效率并降低成本。

      该公司表示,NICE Actimize的CDD-X客户尽职调查平台是其自主反洗钱套件的组成部分,可通过先进的分析功能对KYC / CDD程序进行现代化升级。

      Rakuten Securities宣布,NICE Actimize的CDD-X提供了更准确的检测和客户风险评分,以降低合规风险,可显着降低运营成本,并提供有利于在线经纪业务的关键功能。

      NICE Actimize的CDD-X客户尽职调查解决方案还提供嵌入式自动化功能,可简化与最终实益拥有权(UBO),不良媒体,客户关系管理(CRM)系统的数据流等相关的任务。

      通过启用一组精选的预构建连接器,CDD-X还利用了第三方风险因素来提高在启动和持续监控过程中客户风险评级的准确性,从而为分析师提供更多情报。此外,在传统上难以进行数据采集和聚合的地方,预制连接器使集成变得简单。

      乐天证券的董事兼执行官表示:“随着全球许多金融机构在反洗钱活动中采用更加数据驱动的高级方法,我们相信这些新解决方案的功能将为我们的运营和我们所服务的客户带来巨大价值,NICE Actimize通过与金融机构建立牢固的关系而积累的丰富经验,将有助于我们实现目标,作为我们新的反洗钱战略的一部分。”

      NICE Actimize首席执行官克雷格·科斯蒂根(Craig Costigan)表示:“ NICE Actimize很高兴为日本和整个亚太地区的在线经纪市场领先者Rakuten Securities提供我们先进的反洗钱解决方案。”

      Costigan指出:“随着AML监管环境的发展以及犯罪分子的日趋复杂,合规团队需要一个坚实的AML计划来满足这些不断变化的要求,同时降低成本并提高运营效率。我们期待为乐天提供强大的解决方案,以帮助他们应对这些挑战,同时保持领先于市场和法规的变化。”

      该公司表示,此外,NICE Actimize的可疑活动监控解决方案将尖端技术与人类专业知识相结合,以确保准确的警报检测,提高团队生产力并降低合规计划成本。

      最后,该公司补充说,NICE Actimize的观察名单过滤功能具有一致的全球制裁筛选和高质量警报,可以提高运营效率,降低合规成本并有助于满足监管要求。

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