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    英皇金融躺枪:假托管真诈骗,男子潜逃10年终落网

    外汇天眼   |   2020-06-14 20:39:49

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    摘要:诈骗分子终归难逃法律的制裁!

      时下“火得不行”的外汇托管骗局,其实早在12年前就有人玩过了。12年前是什么概念,PTFX、奥美、TR这些的老板可能都还没搞清楚外汇交易是什么吧?而林某早就在2008年,通过虚构与英皇金融集团有合作关系,利用托管外汇交易诈骗了150万。

      此后林某被警方立案调查,潜逃10年后于2019年9月20日被查获归案。而林某的现在,也是各个外汇骗局幕后操纵者的将来。

      2008年,林某作为北京融汇天元投资咨询有限公司的实际负责人、总经理,虚称与英皇金融集团有业务合作,可以帮助客户进行外汇交易获利。而相关的宣传内容,即便在十余年后的今天,也能在互联网上查到踪迹。

      受害者刘女士经人介绍得知该项目,且对林某自称英皇金融集团外汇介绍人的身份信以为真,于是与林某签订了《委托理财协议书》,通过林某“开设了英皇金融集团个人外汇账户”,并入金68万元。

      林某给刘女士的电脑安装了交易软件,方便其查看账户情况。交易期间,林女士通过查看软件,一直对林某的操作比较满意,遂于盈利后准备提现,但却被对方要求再追加90万资金,否则之前的投资就会被全部清空,刘女士同意其要求,谁知林某却将钱全部挥霍完毕后“人间蒸发”。

      此后林某精心打造的骗局逐渐露出马脚:先是刘女士发现林某给其安装的英皇金融的交易软件是假软件;再是英皇金融集团表明,刘女士并未在其集团或旗下公司开立任何账户,且英皇金融集团与林某及其公司无任何合作关系。

      2009年9月6日,北京市公安局朝阳分局对林某立案侦查,此后林某离开北京,潜逃十年,于2019年9月20日被公安机关查获归案。

      据其称,潜逃十年中,他一直东躲西藏,也不能回去见父母、也无法办正规公司,只能做小时工、打零工,最落魄的时候甚至露宿街头。

      在法庭上,林某仍然坚称其与英皇金融集团确实存在合作关系,但其确实给刘女士造成了损失,其愿意承担责任。林某还承认当时给刘女士安装了假软件,是因为当时金融危机,事实上已经亏损,但林某想通过假软件的盈利骗过刘女士,从而为其争取时间,等赚回钱后再补给她,但不曾想窟窿却越来越大。

      关于此后刘女士为了出金又搭进去的90万,林某表示是为了填补其他客户的窟窿,并且其认为这90万是属于“借款”性质。但公诉人认为,90万是林某以刘女士提取投资收益需要资金为由收取的,应当视作合同履行的一部分,并非借款性质。公诉人同时提出,林某逃亡这十年未还一分钱,建议判处林某11年至13年有期徒刑并处罚金。

      此案未当庭做出判决。

      2008年林某利用英皇金融集团名义进行虚假宣传,并通过外汇托管进行诈骗,究其骗局得手的原因,无非是利用了信息差的优势。受害者无法核实其宣传内容的真实性,无法核实软件的真实性,导致损失扩大。

      而十几年后的今天,外汇不再那么小众,获取信息的渠道也不再那么闭塞,检验平台真假,通过外汇天眼APP就可以轻松实现。

      通过外汇天眼APP可以完整地看到真正的英皇金融集团官网地址、监管牌照、天眼评分,乃至于软件真假等信息。

      科技的发展不仅逐渐消除了信息鸿沟,而且缩小了犯罪分子的生存空间。1995年犯下建国以来涉案金额最大的银行金库抢劫案的主犯刘昂,在潜逃了25年后,于2020年5月因疫情期间不敢使用身份证、无法申请健康码,在警方排查过程中被确认身份后被捕。

      种种案例都表明:犯罪分子终究难逃法网。故而任何骗局的受害者,在发现亏损后当务之急就是选择报警,而不是犹豫不决心存侥幸,给犯罪分子跑路赢得时间。

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