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    “封盘”前收网!Advantage京石国际43人被捕,冻结赃款560余万

    外汇天眼   |   2020-06-17 18:41:57

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    摘要:1600余人被骗,43人被捕,背后套路令人惊恐

      43人的团队,运营着一条完整的虚假外汇平台诈骗链,上线仅一个月就诈骗了1600多人累计逾560万人民币……而他们玩的这个诈骗套路,你一定也遇到过。

      近日上海警方宣布全链条捣毁了一个利用“网络直播间+搭建虚假外汇平台”模式进行诈骗的犯罪团伙,共在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

      4月底,警方在工作中发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资,警方核查后发现“京石国际”(Advantage Equity)上线时间短、没有相关的资质证明,并且只在网络直播间内进行内部推广,这种种迹象表明该平台很有可能涉嫌诈骗。

      随即上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下,开展深入侦查。经过缜密侦查,专案组迅速掌握了这个诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。

      该团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙。技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。

      5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点,并收集固定好相关犯罪证据。期间,民警发现该犯罪团伙即将“封盘”,为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动。先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。

      至此,一个从“平台搭建”到“直播间运营”,从“老师喊单”到“代理拉人”,有着“老师助理”和“平台客服”的全链条虚假外汇平台诈骗案成功告破,本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

      据犯罪嫌疑人交代,其诈骗套路就是时下最为常见的“直播间+虚假平台”的模式:

    1、搭建

      犯罪团伙先行利用境外服务器搭建好假平台和直播间,之后再自行扮演“投资者、分析师、老师助理”等多重角色,并建立微信群,为下一步做准备。

    2、诱导

      搭建完微信群之后,犯罪分子通过非法渠道购买到股民信息,添加股民好友并将其拉入微信群,之后群里犯罪团伙扮演的不同角色开始飙戏,或是由分析师发布股票相关投资知识、或是投资者讨论行情、或是老师与投资者互动等,让投资者对该群的“投资交流”性质信以为真。而这一切,都是为了后期在群内会适时发布一些直播信息,诱导投资者进入网络直播间听课做的铺垫。

    3、洗脑

      投资者进入直播间后,就会被不断洗脑入金投资。前期“老师”先是讲股票,后来又开始暗示股市行情不好,外汇赚钱快,最后再诱导投资者到“京石国际”开户。

      直播间里,除了被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

      4、改数据

      “京石国际”貌似可以通过软件看数据,然而实际上只是个虚拟盘,数据可以被随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款,犯罪团伙就会选择在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。

      如果有人对真实性提出质疑的话,就会被踢出直播间、拉入“黑名单”。

      回顾全流程,不免令人震惊,从头到尾,没有一个环节是真的,一旦身陷,再难自拔。通过外汇天眼APP查询,其假平台之实可见一斑。

    一则,其无资质:

      京石国际全称Advantage Equity京石国际,成立时间短,且仅在中国展业,查看其天眼评分仅有1.03分,并且当前是没有任何监管资质的。

    二则,其相关白标无一正规:

      从相关白标来看,Advantage Equity京石国际有4个相关白标,但都没有正规监管资质。

    Techgo·德高 暂无监管 1.20
    TSQ Financial Server Ltd 暂无监管 1.12
    Ager 暂无监管 1.07
    GJGOLD 暂无监管 1.00

    三则,其口碑极差:

      在曝光台中可见,Advantage Equity京石国际口碑极差,早有用户就反映其通过直播间喊单进行诈骗。

      套路难骗有心之人。投资者切记不要轻信他人,尤其是网上所谓的“老师”“专家”,更不要在不正规的平台进行交易。

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