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    案发一年后经纪人被审查起诉,“芸鼎智汇”集资诈骗案持续侦破中

    外汇天眼   |   2020-06-18 19:35:46

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    摘要:犯罪份子时过一年,依然难逃法律制裁。

      2020年6月15日,深圳市人民检察院的一则“案件程序告知”,再次将我们的注意力拉回至2019年初的“芸鼎智汇”集资诈骗案。

      本则告知表明,两名犯罪嫌疑人任红英、翁勇猛系深圳市芸鼎智汇科技有限公司经纪人,二人向社会公众宣传,发展下线客户,赚取提成费用,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

      而事实上,“芸鼎智汇”集资诈骗案从2019年3月初就开始立案调查,期间警方已经陆陆续续发过几次案情通告,均是头目之类的犯罪嫌疑人被批捕等的通告,而6月15日这则通告,主角却是“经纪人”,这个信息意味深长。一些吸干下级的代理或许都以为自己没事儿了,不曾料想即便一年后也照样被捕起诉。

      “芸鼎智汇”回顾

      通过查询资料可以发现,芸鼎智汇就是一个“外汇托管”的资金盘,其声称与“黑岩富达”合作,帮人炒外汇赚取收益,然而最后却制造“爆仓”,导致700多名用户账户被清零。

      芸鼎智汇声称自己有一套炒外汇的软件,可以进行高频操作并把控风险,让投资者“万无一失地盈利”。回报方面,芸鼎智汇表示只要用户在公司投钱炒外汇,公司每个月会给用户10%的返现,如果用户炒外汇产生亏损了,公司还会进行赔付。

      根据受害者表示,投资期间,芸鼎智汇一直鼓励投资者加大投资,入金金额超过200万人民币的投资者将获得不同等级的代理权,之后拉新客户入金后,新客户产生的交易,推荐人可以获得相应比例的佣金。多重收益之下,就逐渐形成了金字塔式的传销制度,导致受害者逐渐增多。

      直到“爆仓”时,投资者才知道平台平日显示的数据都是虚假数据,这就是一个利用外汇进行包装的资金盘骗局。

      回过头来看,“芸鼎智汇”骗局跟国内的很多外汇托管或是外汇跟单资金盘一样,都是“一套系统”+“一个外汇平台”,那么看看与其合作的“黑岩富达”资质到底如何。

      在外汇天眼APP查询发现,芸鼎智汇所谓的合作的平台黑岩富达,天眼评分只有1.67分,宣传所持的一张NFA普通金融牌照疑似套牌,退一步讲其套用的这张牌照其实也不具备从事外汇经纪业务的权限。所以这个平台彻头彻尾就是“无证驾驶”。

      加之“高收益”的传销模式,芸鼎智汇“爆仓”是必然的结果。

      案件进程

      自芸鼎智汇“爆仓”后,受害者集中开始维权。

      2019年2月21日

      罗湖警方证实受理该案,并于2月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪对深圳市芸鼎智汇科技有限公司立案侦查,并对涉案人员古某源进行刑事拘留。除此之外,警方开始对“黑岩富达”、“芸鼎智汇”以及第三方支付、出金通道开始排查。

      2019年4月3日

      古某源被批捕,其用赃款购买的一处房产被冻结,其他在逃嫌疑人也在严密抓捕中,而在平台资质方面,国家外汇管理局深圳分局核实确认,黑岩富达和芸鼎智汇就没有经营外汇交易的资质。资金方面,警方奔赴多地对涉案第三方支付平台、交易记录进行调查。

      2019年4月26日

      欧某鸿被刑事拘留,其余6名犯罪嫌疑人被网上追逃,追赃工作进行中。

      2019年8月30日

      赵某瀚被批捕,欧阳某农、欧阳某被执行逮捕,温某娜被刑事拘留。且以上提及的几名赵某瀚、古某源、欧阳某农、欧阳某一并被送至检察院审查起诉。其余人员仍旧权利抓捕中。资金方面查明300多个相关银行账户,并冻结了255万人民币、2万美元赃款。

      2020年6月15日,正如文章开头,两名芸鼎智汇的经纪人被送审起诉,时过一年,依然难逃法律制裁。

      前后一年多,从头目到经纪人,从刑事拘留到送审起诉,从冻结非法资产到追查第三方平台,可以看到警方对于该类案件的侦破一直在有条不紊地进行。这样的案例即是对资金盘的创始人以及那些高级经纪人的警示,切勿以身试法;也是对投资者的提醒,不要错上加错,及早报案,追回损失。

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