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    BVIFSC警告公众提防非法传销

    外汇天眼   |   2020-07-06 14:50:40

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    摘要:日前,英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)警告公众小心金字塔销售计划(Pyramid Schemes)和其他相关投资骗局。

      日前,英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)警告公众小心金字塔销售计划(Pyramid Schemes)和其他相关投资骗局。虽然金字塔结构有一些合法的用途来销售产品或其他服务,但金字塔结构很容易成为用于非法目的的金字塔计划,并导致财务损失。实际上,Pyramid Schemes也通常被指是非法传销。

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      非法传销可以被定义为一种基于不可持续的商业模式的欺诈性赚钱计划,这种计划主要是在没有提供合法产品或服务的情况下,通过金钱交换让其他人参与其中。

      非法传销一般要求你招募朋友或家人加入计划并做出资金贡献。如果你成功做到这一点,你就会从他们的贡献中获得报酬或礼物。然后,你的家人和朋友会被告知招募其他人以维持这个链条。而你的资金实际上并没有投资于任何产品。相反,它只是简单地按照一些规定的顺序传递给其他成员。

      最终,如果没有一个不受限制的人力资源池,新招募的人数无法维持支付结构,该计划也将崩溃,大多数人也将失去他们投入的资金。对于人口较少或有限的小国来说,情况尤其如此。

      在目前的环境下,人们可能会因为新冠状疫情而在财务上受到影响,因此,公众必须对这些计划保持警惕。此类新型的传销被宣传为绝无传销本质,但却表现出相同的特征,例如,每个人必须招募两个人,而这两个人中的每个人必须招募两个人等。

      总结下来,Pyramid Schemes有几个明显的特征,其中关键的是:

      1. 没有出售真正的产品或服务。不涉及合法的或有形的产品或服务(即你最初的金钱贡献或投资往往得不到产品或服务的回报);

      2. 强调招募。除非你成功地介绍一些新成员进入传销金字塔,而这些新成员又介绍其他新成员,否则没有经济回报;

      3. 承诺在短时间内获得高额回报。它们主要是围绕着会员仅仅通过永久招募新人来赚钱;如果失败,就会导致该计划的崩溃。

      由于Pyramid Schemes大多是未经授权的且没有合法的投资,因此没有利润,会员不太可能收回任何出资,而最高层的骗子则会收取大部分利润。通常情况下,参与该计划的人后来都会损失惨重。BVIFSC强烈建议市民在遇到具有上述特点的「投资」机会时,应格外小心。公众应向有能力的人士寻求专业意见,以帮助评估潜在的投资机会,最大限度地降低风险,并避免成为欺诈的受害者。

      BVIFSC是本地所有金融服务业务的监管机构。如欲了解更多信息,请联系FSC的执法部门:Enforcement@bvifsc.vg 或 (284) 494 4190。

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