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    CFTC就涉嫌外汇欺诈起诉自称 "外汇交易大师 "的个人

    外汇天眼   |   2020-07-09 16:32:26

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    摘要:日前,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对自称 “外汇交易大师 ”的詹姆斯·弗雷德里克·沃尔什(James Frederick Walsh )提起诉讼,指控其涉嫌零售外汇欺诈。

      日前,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对自称 “外汇交易大师 ”的詹姆斯·弗雷德里克·沃尔什(James Frederick Walsh )提起诉讼,指控其涉嫌零售外汇欺诈。

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      据指控,至少从2019年9月至今,Walsh欺骗性地引诱公众进行交易所外杠杆或保证金零售外汇交易。其主要利用YouTube、Craigslist和电子邮件等社交媒体平台,将自己伪装成一个非常成功的外汇交易员,为客户创造了“每月8% -11%的平均回报率”或“每月3%的稳定利润”。为了达到这些虚构的结果,Walsh谎称自己能够获得关于外汇市场走势方向的 “合法内部信息”。

      据悉在4月3日,德克萨斯州证券委员会已经向Walsh发出有关其欺诈性招揽行为的停止函。经发现,其大肆宣扬“在金融世界其他地区继续遭受损失的情况下,外汇的回报率继续增长”,以招揽客户进行投资从而使自己获得巨大利益。

      CFTC称,Walsh虚假描述他的交易经验、交易技巧和交易结果,涉嫌严重歪曲和/或遗漏了重要事实。他也没有向客户披露其根本没有美国基于外汇交易账户,并未在任何基于美国的外汇交易账户上作为代表账户持有人持有自由裁量权的账户。

      此外,他从未向客户透露他没有在美国商品期货交易委员会(CFTC)注册为商品交易顾问(CTA),因此其经营属于非法商业活动。他甚至隐瞒现有和/或潜在客户,由于他的欺诈性招揽行为,德克萨斯州证券委员会已经向他发出了停止和终止信函。

      CFTC指控Walsh已经、正在和即将从事实属欺诈行为,违反了相关《商品交易法》和《委员会条例》。

      在这一诉讼中,CFTC寻求民事货币处罚和补救性辅助救济,包括但不限于禁止交易和注册、归还、没收、撤销、核算、判决前和判决后的利息以及法院认为必要和适当的其他救济。

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