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    VEONCO万科出金遇套路,马来华裔本金无法提现

    外汇天眼   |   2020-07-12 20:00:48

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    摘要:平台拒绝出金,理由竟是他的交易量没有达标,违反了反洗钱法

      最初听到交易商名字的时候一度以为走错片场,后来听完投诉者陈述事件经过再看看这“碰瓷”的名字,倒也没觉得突兀了。

      该投资者是马来西亚华裔,在VEONCO万科出金的时候被套路,平台反复拒绝他的出金申请,理由竟是他的交易量没有达标,违反了反洗钱法,然而这个条款根本并没有在事先进行告知。

      投资者是在朋友推荐下入金的,此后交易产生盈利遂提交出金,从出入金记录来看,其提交的出金申请是通过状态,但是事实上投资者却屡屡未收到出金到账。

    △ 出入金记录

      交易没有问题,出金申请也是通过的,但却不能到账,实在无法说通,投资者遂向平台客服发送邮件咨询,得到的回复竟是“未达到足够的交易量”。

    △ 拒绝出金邮件截图

      突如其来的“交易量”要求成了投资者出金的门槛,而这条规定无论是在开户前还是交易过程中,都从未向该投资者主动提及过,此后投资者再次询问具体要求,对方直接搬出《反洗钱法》站台。

    △ 拒绝理由邮件

      然而《反洗钱法》也并没有规定你可以阻止用户提取本金吧?同样的,也并没有让你可以直接不再回复消息了吧。

    △ 邮件截图

      此后该投资者再次致信,对方已不做任何回应,至于出金,更是没有可能。在翻看外汇天眼官网上的曝光台时发现,同样有来自新加坡的用户反映,该交易商拖延出金,而为此背锅的又变成了新冠疫情。

      本以为这就是一个在海外大肆行骗的交易商,然而在国内的社交网站上,又发现有用户反映VEONCO利用直播间进行诈骗,这个套路可以说是非常“本土化”了,可见该交易商在国内还是有一定生存土壤的,投资者还是值得引起注意。

    天眼风险

      在外汇天眼APP中可以看到,VEONCO万科的主页存在数条风险提示,均指向其当前的监管状态,首先之前这个交易商持有的是一张NFA普通金融牌照,是没有从事外汇经纪业务的权限的,并且此后这张牌照也已经被撤销,处于未授权的状态,也就是VEONCO万科当前是处于没有任何实际有效监管状态的。

    相关白标

      其次查看VEONCO万科的关系族谱发现,其拥有两家相关白标,但是均没有正规的监管资质:

    OlympusFx 暂无监管 1.58
    MB Alliance 暂无监管 1.26

      根据以往的“A平台崩,A平台崩,A平台崩完相关白标崩”的规律,这两家平台还是建议远离的。

      VEONCO万科,天眼评分1.23分,当前并无任何实际有效监管,且有众多投资者反馈该交易商以各种理由阻挠出金,建议远离!

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