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    【曝光】监管中平台GKG客诉集中,是另有隐情还是真有问题?

    外汇天眼   |   2020-07-19 19:00:04

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    摘要:一个尚在监管中的平台,为何监客诉如此密集,到底是另有隐情还是真有问题?

      近期,交易商GKG的曝光台中出现了大量客诉,一个尚在监管中的平台,为何客诉如此密集,到底是另有隐情还是真有问题?

      仔细查阅曝光台中的帖子,除了反映无法出金外,更多的是控诉该平台恶意封号、随意篡改后台数据。

      这种封锁账户的行径还不是个例,多数投资者因为平台出具的各种理由遭遇账户封锁。

    1. 异常交易

    2. 盈利出金,停用账户

    3. 频繁刷佣,违背交易规则

      而实名举报人彭女士只是因为提交了出金申请,而被封锁账户。

      2019年11月,彭女士就接触到了交易商GKG,随后在其平台开户投资。今年年初,彭女士再次入金。

    △ 入金记录

      6月8日,彭女士选择将自己GKG后台所剩的余额进行提现,出金记录审核状态变为审核中。

    △ 出金记录

      等待了几日,彭女士发现自己后台的余额已经被扣除了,但是银行卡里并没有进账。心急的彭女士只有发邮件询问GKG,并强调不出金会选择报警。

    △ 邮件截图

      然而,最终等来的不是出金金额到账银行卡,而是自己GKG账户被封锁。

    △ MT4截图

      封锁账户已经成为了GKG的“招牌动作”,难道监管中的平台也能这么的放肆而为吗?

    成立时间造假

      GKG,公司全称为GKG GLOBAL LIMITED,官网地址为http://www.gkg.hk 。通过官网展示的信息,GKG于2012年成立,距今已经8年了。

      扎根于英国,成立于2012年?根据查询结果,GKG GLOBAL LIMITED注册于2019年10月28日,成立明明还不满1年时间。

      且所谓的GKG GLOBAL LIMITED公司在网上的信息少之甚少,在如今这样的信息化时代,这样的跨国集团,客户来自全球超过80个国家,与这样的搜索结果相悖。

      那我们再来看看它的网站ICP备案,是以个人名义备案的;域名查询结果显示注册商是一家专业从事域名注册的公司,如此一来,GKG是完全隐藏了在中国的公司信息。

    监管牌照问题

      GKG在官网宣称持有两张牌照,一张为美国NFA授予的普通金融牌照,但是目前最新状态为未授权,也就是这张牌照当前没有任何监管效应。

      另一张监管牌照——加拿大FINTRAC授予的货币兑换牌照,倒是还在监管中。

      仔细看牌照信息,GKG GLOBAL LIMITED成立于2019年11月13日,而MBS牌照注册日期为2019年11月20日,刚成立7天的新公司就能拿到牌照,足以说明加拿大MSB牌照的含金量之低。

      其实MSB是为加拿大货币公司注册,并不是监管,所以牌照是注册制,正规公司注册申请都能获取。而加拿大MSB监管属于事中监管,会对交易过程进行监管,主要是反洗钱方面的监管。如果GKG没有运营,就不存在交易过程,仅仅拿来装饰门头作用还是很大的。

      在外汇天眼App查询到,GKG天眼评分4.41分,目前只持有加拿大FINTRAC货币兑换牌照,含金量不足,且该交易商近三个月内收到数条客诉曝光,存在巨大风险,建议远离。

    SCOTT MARKETS PTY LTD 暂无监管 1.64
    银河环球 套牌 1.00
    Secure Fortune 暂无监管 1.01
    APOF 暂无监管 1.03
    中海寰球 暂无监管 1.07
    Fuhuida International 暂无监管 1.08
    lakefox 暂无监管 1.09
    GFM 暂无监管 1.12
    Tmoex Ltd 暂无监管 1.14
    御隆金业 暂无监管 1.14
    WPS 暂无监管 1.15
    万华证券 暂无监管 1.15
    Mary And Thomas Green Limited 套牌 1.15
    FCFX 暂无监管 1.15
    HCONVERGE 暂无监管 1.16
    Eaglewit 暂无监管 1.19

      以上为GKG相关白标,均无实际有效监管,建议远离。

      总结:

      GKG的用户账号被封,难道是真的存在违规操作吗?在小编看来,无独有偶,如此密集的客诉,相似的被封理由,只能说明平台确实存在问题。为了保障自己钱包的安全,现在还是不要进坑为妙,建议远离!

    文中提到的相关平台

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