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    FCA披露两家冒牌实体:Tendo Loan、Farallon Capital LLC

    外汇天眼   |   2020-07-31 14:50:06

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    摘要:FCA提醒投资者注意:名为Tendo Loan、Farallon Capital LLC的实体盗用了已获FCA发牌的正规公司的名称等信息针对英国民众开展受规管的业务。

      英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出有一个名为Tendo Loan、Farallon Capital LLC的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。该公司假冒的是已获FCA授权的公司Nouveau Finance Limited (品牌名Tendo Loan)、Farallon Capital Europe LLP。

    FRAUD

      身份盗用是“冒牌公司(Clone firm)”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。

      为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

      详细信息如下:

      1.

      冒牌公司:

      公司名:Tendo Loan(克隆FCA授权公司)

      电话:01618182759, 02895810626, 02081334261

      真正已获FCA发牌公司:

      公司名:Nouveau Finance Limited trading as Tendo Loa

      公司注册号:727348

      地址:Unit 1a Brook Lane House, Rossett Business Village, Llyndir Lane , Burton, Wrexham, Wrecsam, LL12 0AY, United Kingdom

      电话:+ 4401244579910

      邮箱:neil.griffiths@me.com

      网址:www.nouveaufinance.com

      2.

      冒牌公司:

      公司名:Farallon Capital LLC(克隆FCA授权公司)

      电话:01618182759, 02895810626, 02081334261

      真正已获FCA发牌公司:

      公司名:Farallon Capital Europe LL

      公司注册号: 403306

      地址: Orion House, 5 Upper St Martins Lane, London, WC2H 9EA, United Kingdom

      电话:+44 02073957200

      网站:www.faralloncapital.com

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