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    【排行】资深黑平台再登客诉榜,“造血”资金盘害人不浅

    外汇天眼   |   2020-08-02 12:03:20

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    摘要:近日,沉寂许久的“资深”黑平台普顿、GCG钜富、TCC拓普相继登上7月客诉榜

      近日,沉寂许久的“资深”黑平台普顿GCG钜富TCC拓普相继登上7月客诉榜,存在“造血”功能的资金盘实在是害人不浅,一朝被骗多年维权奔波。

    具体客诉榜单如下:

    Solid Investments · 实力外汇

    TCC · 拓普

    GCG ASIA · 钜富

    GKG

    J.P. Morgan · 摩根大通

    zhh global · 中海寰球

    MC · 鑫圣投资

    PTFX · 普顿

    HUI TONG INTERNATIONAL · 汇通国际

    国泰金业

    本月集中客诉类型:

    无法出金

    资金盘

    假冒大平台

      “资深”黑平台再度登榜,主要是其背后团队又开始了新一轮的“折腾”,更多受害者幡然醒悟不再抱有任何期望。

    TCC · 拓普

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      垂死挣扎的TCC · 拓普,终于在牌照失效后踏上了跑路的结局。目前,拓普官网已经无法打开,投资者们最后的希望也落空了。

    GCG ASIA · 钜富

    zhh global · 中海寰球

    MC " title="MC · 鑫圣投资" />

      作为客诉集中的交易商GKG的相关白标,zhh global · 中海寰球近期集中出现了众多客诉。值得注意的是,两家交易商出现问题的时间一致,又是相同白标,可见两者必有一定的关联。

    MC · 鑫圣投资

      通过外汇天眼APP查询,MC · 鑫圣投资所有监管信息全部失效,当前无任何实际有效监管,且两条天眼实勘均为差评。

      现在MC · 鑫圣投资客诉集中,大面积无法出金,且经过曝光台投资者爆料该平台现已更名为:期货黄金宝,更换马甲继续行骗。

    PTFX · 普顿

      PTFX普顿在7月5号发公告宣布“于2020年07月06日起停止一切运营”,标志着PTFX普顿落幕,也直接导致大批受害者涌现前来维权。

      昨日,外汇天眼报道了PTFX普顿外汇传销案在福建省三明市梅列区开庭,被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。

      最终,经过两天的审理,最终17名被告人均已判决:所有人处有期徒刑2-5年,并处罚金若干。17名被告人从PTFX平台提现、转入所绑定账户的资金(含本金及收益),或者是对PTFX会员培训收取的学费等均是传销款,对缴获在案的包括已转化为其他财产的应当予以没收,包括尚未到案的其他赃款继续追缴。

      由于对其他扣押在案的赃款赃物,和需要继续追缴的传销款等内容的判决,由于项目太多,没有现场宣读,具体需见判决书。

    HUI TONG INTERNATIONAL · 汇通国际

      又是一个通过直播间吸引投资者的诈骗团伙,HUI TONG INTERNATIONAL · 汇通国际使用套牌牌照宣称自己是正规平台,利用直播间诱导众多初入外汇市场的投资小白多次入金,从不给出金。

    国泰金业

      作为一个正在监管中的平台,国泰金业天眼评分为6.27分,拥有中国香港CGSE授权的AA类牌照,但是这也丝毫不影响它的客诉集中,近三个月内外汇天眼收到针对该交易商的投诉已达到23条!

      中国香港CGSE,即香港金银业贸易场 ,早在天眼杂志中我们就揭露过香港金银贸易场CGSE牌照的监管力度,着实是不堪一击。

      纵观所有曝光,其中都有提到一个重要的角色——国泰金业的分析师,该分析师擅长反向喊单,直接导致客户亏损。这个套路跟直播间喊单“异曲同工”,只是披着拥有监管牌照的马甲,投资者难辨其安全性。

      除了以上提到的平台,剩下的平台天眼也已进行过专题曝光

      以上为本月客诉榜前十,投资者请注意规避。另外在投资过程中遇到平台不规范等问题,都可以联系外汇天眼进行曝光。

    文中提到的相关平台

    人民币

    • 阿联酋迪拉姆
    • 澳元
    • 加元
    • 瑞士法郎
    • 人民币
    • 丹麦克朗
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 沙特里亚尔
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 美元
    • 南非兰特

    美元

    • 阿联酋迪拉姆
    • 澳元
    • 加元
    • 瑞士法郎
    • 人民币
    • 丹麦克朗
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 沙特里亚尔
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 美元
    • 南非兰特
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