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    外汇、基金领域恶迹满满,西联金融怎么称得上“中国领先金融科技公司”?

    外汇天眼   |   2020-08-03 18:39:08

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    摘要:实盈资产2018年爆出“西联金融诈骗”的丑闻,创始人凌山被捕,竟然还能获得“中国领先金融科技公司”,实在是滑稽!

      近日,有报道称深圳前海实盈资产管理有限公司资金链断裂,旗下私募兑付困难。实盈资产成立于2015年6月,注册资本5000万元,实缴1500万元,共运营私募基金11只。

      如今,实盈资产已被中基协列为异常机构,原因包括未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上、未按要求按时提交经审计的年度财务报告。

      实盈资产最后更新信息的时间已经是2018年6月28日。

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      此外,除了基金领域的问题,实盈资产不仅涉及欠税101.18万元,其旗下的外汇平台也因诈骗创始人被捕,今年3月又因债务问题被起诉,实盈资产可以说是”恶贯满盈了。

    外汇平台“西联金融”涉嫌诈骗

      2015年,实盈资产的创始人凌山因为业务发展需要,托人在国外收购澳大利亚公司CITILINKFINANCE(AUSTRALIA)PTYLTD 100%股权,当时宣称该公司持有合法外汇金融服务牌照。2016年5月,实盈资产安排蒋春在成都成立“万众启源信息技术有限公司”并搭建“西联金融”平台,通过该平台吸引受害人投资炒外汇黄金。

      2018年初,西联金融平台团队因佣金比例问题发生内讧,平台服务器两次瘫痪,导致客户恐慌,纷纷申请出金,但团队将客户资金私自转出,导致客户无法正常出金,被害人遂发觉被骗报案,平台彻底崩溃。

      经鉴定,西联金融平台在2017年8月至2018年2月运营期间,涉及被骗客户601人,总入金7446.33万元,平台总出金6203.13万元。

      案发后,西联金融团队将被害钱款转入凌山个人账号800万元,凌山在咨询律师后当天退回该笔款项。同时,为避免事态影响实盈资产,凌山提供退金支付通道,西联金融团队转入凌山掌握的账户2199.65万元,凌山退还给部分被害人2413.95万元。截止目前,在案报案的被害人共计85人,平台入金2412.4万元,出金549.46万元,实际损失1862.95万元,后经凌山退款658.3万元,报案被害人损失1204.57万元。

      最后,实盈资产联合创始人凌山在2018因为此事被捕。但事实上,实盈资产的资金链也因此受到了影响。

      目前实盈资产官网已无法正常打开,其微信公众号也已于2019年6月后停止更新。

    关于“西联金融”

      外汇天眼上查询可知,西联金融天眼评分1.83分,当前无任何实际有效监管,已经被外汇天眼列入潜逃黑名单,请注意风险。

    债务未按期偿还

      2020年3月,实盈资产与公司股东何仁杰、李进东、王志颖、梁德元一起被借款人告上法庭。原告称其在2018年8月7日与何仁杰、担保方北京通钱宝投资担保有限公司签订协议,向何仁杰借出20万元,后何仁杰未依约还款。2019年8月26日,实盈资产出具承诺书,确认借款的实际使用人为实盈资产并承诺本息兑付责任。但此后实盈资产并未偿还该笔借款。

      令人可笑的是 ,2018年,实盈资产以“实盈科技”的名义被选入毕马威中国2018领先金融科技50强,公司CTO王志颖作为代表上台领奖。

      实盈资产2018年爆出“西联金融诈骗”的丑闻,创始人凌山被捕,竟然还能获得“中国领先金融科技公司”,实在是滑稽!

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