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    FCA又曝光4个克隆公司

    外汇天眼   |   2020-08-06 14:16:26

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    摘要:最近被FCA拉入黑名单的四家克隆公司分别为:So-Fortkredit、PMB Capital、Capital Financial Management、Dominion Financial Assets

      英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出有名为So-Fortkredit、PMB Capital、Capital Financial Management、Dominion Financial Assets的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。

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      身份盗用是“冒牌公司(Clone firm)”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。

      为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

      1.

      冒牌公司:

      公司名:So-Fortkredit (克隆FCA授权公司)

      地址: Antwerpener Str. 47, Berlin, 13353, Germany

      电话: +44 151 528 6298

      网址: https://so-fortkredit.de/index.html

      真正已获FCA发牌公司:

      公司名称: Digitonomy Limited

      公司注册号: 690249

      地址: The Steam Mill Business Centre, Steam Mill Street, Chester, Cheshire, CH3 5AN, United Kingdom

      电话: +4401244888880

      邮箱: tim@digitonomy.com

      2.

      冒牌公司:

      公司名:PMB Capital (克隆FCA授权公司)

      电话: +33 (0)9 71 07 74 17

      邮箱: severine.monnet@pmb-invest.com

      真正已获FCA发牌公司:

      公司名称:PMB Capital Limited

      公司注册号:737196

      地址:49 St. James's Street, London, SW1A 1JT, United Kingdom

      电话: +44 2033842226

      邮箱:h.schliemann@pmbcap.com

      网址:http://www.pmbcap.com

      3.

      冒牌公司:

      公司名:Capital Financial Management (克隆FCA授权公司)

      地址: 115054 Moscow, Valovaya St, 35 (BC Wall Street, Building B,5th Floor)

      电话: +44 (14) 5380-75-02; +7 (499) 753-75-89; +7 (495) 987-40-89

      邮箱: support@c-f-m.info; company@c-f-m.info

      网址: c-f-m.info; www.capital-financial-management.ltd

      真正已获FCA发牌公司:

      (1)

      公司名称: Capital Financial Management Limited

      公司注册号: 300991

      地址: 44 Hagley Road, Halesowen, West Midlands, B63 4RH

      电话: 0121 585 5810

      邮箱: simon@c-f-m.co.uk

      网址: www.c-f-m.co.uk

      (2)

      公司名称: Capital Trust Financial Management

      公司注册号: 176498

      地址: Capital House, 28 Lodge Road, Coleraine, County Londonderry, BT52 1

      电话: 0287 035 8500

      邮箱: bruce@capitaltrust.co.uk

      网址: www.capitaltrust.co.uk

      4.

      冒牌公司:

      公司名:Dominion Financial Assets (克隆FCA授权公司)

      电话: 00357-782-254-8295

      邮箱: dfassets@tuta.io, delcwest@ke邮箱.me

      真正已获FCA发牌公司:

      公司名称: Dominion Financial Management Limited

      公司注册号: 763604

      地址: Heathfield, Chapel Lane, Willington, Tarporley, Cheshire, CW6 0PH, United Kingdom

      电话: +441829423140

      邮箱: jimb@dominionfm.co.uk

      网址: https://www.dominionfm.co.uk

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