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    本周监管警告大汇总,“榜上有名”平台注意警惕!

    外汇天眼   |   2020-08-26 18:19:23

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    摘要:外汇天眼每周会将全球各大监管机构发布的各类警告和处罚信息进行梳理整理,方便大家查阅。

      为了保护投资者的资金安全,除了日常警惕诈骗团伙的各种圈套,外汇天眼每周会将全球各大监管机构发布的各类警告和处罚信息进行梳理整理,方便大家查阅。

      英国金融行为监管局(FCA)

      英国监管机构FCA公布了几家新的不受监管的公司以及克隆公司的详细信息。

      1.1监管机构警告列表中最新添加的名称包括SJCF InvestmentsGlobal Asset Management、Royalstox a trading style of Marom Partners Limited、DCD London and Mutual、Lead Generation Limited、UK Fixed Bonds、Digital Market Xchange、FXConnect、Prime Capital Invest、London Global。

      1.2还有一些从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务的实体公司,即SO FX、The Decision Group、Investments Imperial.Fund、Decision Investing Ltd、Imperial Investments Limited、Litigate Claims Consultants、DAVID LLOYDS BOND、Richieson Securities LLC、Prime Capital Invest、Tyne Finance。

      1.3 Claims.net未在FCA注册或经FCA授权,却声称自己已获得授权可以为英国民众提供金融服务。该公司假冒英国注册上市公司CLAIMS.NET LIMITED (公司注册号:03941047)。

      FCA指出名为London Global的实体未经FCA授权或注册,声称自己是受监管的公司。这家公司假冒的是一家FCA发牌持牌公司London Global LTD和一家EEA发牌持牌公司London Global SRL。

    澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)

      1.1 ASIC表示,已向联邦法院提起针对Asgard Capital Management Limited (Asgard)和BT Funds Management Limited (BT) 的民事处罚诉讼,指控主要涉及向客户收取顾问费,但实际却未提供财务建议;以及在半年或年度账户对账单中就顾问费的收取作出误导性陈述。

      1.2澳大利亚金融监管机构ASIC宣布已在联邦法院对澳大利亚国家超级金融服务有限公司(StatePlus)提起民事处罚诉讼,因StatePlus向至少3,6592名会员收取金融建议费但未提供承诺的建议。

    新西兰金融市场管理局(FMA)

      1.1新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与网站www.innovestltd.com打交道前要谨慎行事。该网站声称提供不切实际的高回报收益并要求在提款前先支付,存诈骗嫌疑,且其不是在新西兰注册的公司或金融服务提供商。

      1.2FMA已针对一家名为Business Choice Partners Group Limited的实体发出警告。FMA称其怀疑该实体及其相关网站,可能正在操作一个骗局。且其不是在新西兰注册的公司或金融服务提供商。自警告发布后,该实体改名为Knight Service Group Limited 和Knight Market Limited。

      1.3新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与网站https://acentrustltd.com/打交道前要谨慎行事。该网站声称提供不切实际的高回报收益,存诈骗嫌疑,且其不是在新西兰注册的公司或金融服务提供商。

      1.4新西兰金融监管机构(FMA)日前在其官网发布警告,提醒投资者应对那些未获授权提供金融投资服务的网站平台始终保持警惕。

      实体网站名称:www.gold8financialexchange.com;www.gold8services.com;www.gold8institute.com;

      1.5FMA建议投资者,在与实体Ivory Option、RB Options打交道前要谨慎行事。这两家实体都不是在新西兰注册的公司或金融服务提供商。

    南非金融部门行为监管局(FSCA)

      

      1.1 FSCA日前称,正对Mirror TradingInternational(MTI)的活动展开调查,原因是其存在多个运营问题,并敦促其客户 “尽快要求退款到自己的账户”。

    马耳他金融服务管理局(MFSA)

      

      1.1 MFSA近日提醒民众注意一家名为Bitmarket的实体,该实体设有网站www.bitmarket.com,但该网站目前已无法访问。

    瑞士金融市场监督管理局(FINMA)

      FINMA发布了一份警告清单:Switzfund、GCE Capitals、Fairtrade International AG、 Bitalium、Global Investment Bank & Capital Trust、Werty被FINMA列入其黑名单。

      以上“榜上有名”的交易商,投资者们一定要注意警惕!

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