资讯正文

    首页  >  原创  >  正文

    涉案资金达1.2亿元,调查后竟发现...

    外汇天眼   |   2020-09-16 18:11:52

    分享到:

    摘要:近日,浙江警方侦破一起网络电信诈骗案,打掉一个诈骗团伙

      近日,浙江警方侦破一起网络电信诈骗案,打掉一个诈骗团伙,抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人,冻结涉案资金1.2亿余元,扣押车辆3台,查获电脑、手机、银行卡等作案工具247件。

      浙江警方在接到报案后,调查发现这一经营团伙竟还与2019年另一起网络诈骗案存在关联!

      案件由来:2020年5月28日,受害者陈某某前往丽水龙泉市公安局报案,称自己在一个外汇交易平台上进行交易时,平台方以其持仓时间过短为由,将其盈利的单子作废,导致账户亏损23000元。

      龙泉市公安局结合 “ 净网 2020” 专项行动,主动出击,立即对该平台展开侦查。 侦查中,民警发现该外汇交易平台与2019年8月办理的刘某某等人非法经营案存在资金关联,刘某某团伙曾为该平台搭建非法资金结算通道,注册虚假支付宝商户多达160余个,帮助外汇平台躲避公安机关打击,转移客户入金6000余万,受害人遍布全国各地。案发后,该平台成员立刻转移资金、出逃国外,但平台仍正常运转。

      深入调查:龙泉市公安局对平台运营、人员组成、操控规则等情况进行深入调查,逐渐查清了以冯某等人为首,公司化运营,利用外汇交易实施跨境犯罪的非法经营团伙情况。经查,目前该平台投资人员高达10余万人,涉案金额高达数亿元。

      2016年起,冯某等人在海外注册公司,搭建服务器,并散播平台持有多国金融监管牌照、资金受正规银行监管等虚假信息获取客户信任。

      而后,同伙在国内设立办事处,以线上、线下双轨制推广的方式,招揽国内客户以依托于MT4、MT5交易软件向客户提供外汇(货币对)、贵金属(黄金、美原油、布伦特原油等)、差价合约(股票指数等)等产品供国内包括省内客户进行对冲交易,以此非法牟利。

      8月4日,在丽水市公安局的指导下,龙泉警方出动警力110余人,在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省市对该案展开集中收网行动。行动中,共抓获嫌疑人26人,扣押车辆3台,扣押作案用银行卡169张,电脑32台,手机46只,冻结资金1.2亿元,一举打掉利用外汇保证金交易的跨境犯罪团伙。

      调查显示,该平台网站页面会发布各种入金竞赛获奖、介绍经纪人(发展代理)、高额回报等信息来刺激客户入金,以多种诱导的方式诱导受害人将钱投入该平台。

      客户在该平台进行下单时,其交易的订单并未实际进入国际正规银行及经纪商进行交易对冲,而是以与客户进行对赌的模式运营,以此进行获利。 目前,该案主要成员已由龙泉市人民检察院批准逮捕,案件正在进一步审理中。

      总结:警方提醒公民在投资过程中一定要选择正规的机构,不可轻信网络宣传,以免上当受骗。外汇天眼提醒投资者,在投资前需核实交易商的真实信息,不要听信假冒交易商的一面之词,谨慎选择投资平台。

    文中提到的相关平台

    人民币

    • 阿联酋迪拉姆
    • 澳元
    • 加元
    • 瑞士法郎
    • 人民币
    • 丹麦克朗
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 沙特里亚尔
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 美元
    • 南非兰特

    美元

    • 阿联酋迪拉姆
    • 澳元
    • 加元
    • 瑞士法郎
    • 人民币
    • 丹麦克朗
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 沙特里亚尔
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 美元
    • 南非兰特
    当前汇率  :
    --
    请输入金额
    人民币
    可兑换金额
    -- 美元
    分享到微信朋友圈 ×
    打开微信,点击底部的“发现”,
    使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈