资讯正文

    首页  >  原创  >  正文

    换皮诈骗卷土重来,黑平台RIM背后团伙竟有5张皮

    外汇天眼   |   2020-10-21 18:09:10

    分享到:

    摘要:通过了解今天这名投资者的受骗经历也许能帮助我们回答哪来这么多黑平台这一问题。

      从事外汇交易的人,一定时常听到这样的新闻:某某平台涉嫌诈骗已携款潜逃。天天都有黑平台被查,黑平台跑了一个又一个,但是新的也是一个接着一个。哪来的这么多黑平台?

      近日,外汇天眼收到一则投诉曝光,通过了解这名投资者的受骗经历也许能帮助我们回答这一问题。

      投资者苏女士在投资过程中先后入金交易商RIM和UGL,随后被这两家平台合伙诈骗,然而经调查显示,这两家平台背后的团伙打造的黑平台远不止这两家,经查证还有其他多家平台与该团伙有着密切的关系。

      我们都知道外汇黑平台这种网络诈骗,破案难度极大。因此黑平台暴雷之后,许多不法分子仍逍遥法外,他们打造新的黑平台,换皮之后用相同骗术再次实施诈骗。这便是黑平台屡禁不止的原因之一。

      因此,今天我们来和大家聊聊黑平台换皮这件事。

      一个账号两个平台,什么妖魔鬼怪?

      我们先来了解一下苏女士受骗经历。

      2020年4月苏女士经朋友介绍接触到交易商RIM,起初苏女士是在RIM平台进行交易,随后交易商莫名变更账号,将苏女士账号转移至交易商UGL

      苏女士在这个两个平台交易时,完全按照平台给定的时间和方法进行操作,平台承诺会有高额的盈利,但是到4月底苏女士想出金时,工作人员却要求苏女士缴纳佣金、手续费等各种款项,在苏女士缴纳之后,依旧是无法出金,苏女士这才意识到自己被骗了,时至今日也未能出金。前前后后在这两个平台苏女士共损失67163.45美元。

      看完苏女士的经历,相信许多人都心里明白,RIM和UGL根本是同一团伙的两张皮,是同一伙人所为。但是经过我们的深入调查,我们发现这一团伙换的皮远不止RIM、UGL这两张,仅我们找到的就有5家平台都疑似这同一团伙。

    粗制滥造的5张皮

      这5家平台的造假技术实在算不得高明,甚至粗制滥造,但还是让不少人受骗了。

    RIM

      在外汇天眼中评分1.13,所宣称的塞浦路斯CYSEC监管,经外汇天眼查实为套牌,而所持的美国NFA普通金融牌照属于超范围经营。

      超范围经营是黑平台的惯用手法。外汇零售牌照是一种特殊金融牌照,监管再松的国家和地区,多少也是有监管和约束的。而黑平台一般是游击战法,3-12个月换一次网址、域名、平台名称,不可能申请得到正规的外汇零售牌照。

      因此退而求其次,通过购买投资咨询牌照或者其他低标准的普通金融牌照等方式,让投资者可以查询到监管号,但实际上没有外汇零售资质,不能进行外汇交易。

    UGL

    SROCAPITAL" />

      在外汇天眼中,名为UGL的平台共有两家,评分都不高。一家评分1.33,无任何有效监管,而另一家评分也只有1.12,牌照疑似套牌,且都使用非MT4/5软件。从评分和风险可以看出这两家平台大概率都是黑平台。

      现在我们回看这3家黑平台,它们官网成立时间都不长,分别为2019年6月28日、2019年8月20日、以及时间最长的UGL Exchange Limited为2017年7月20日。

    SROCAPITAL" />

      但成立时间最长的这家平台,早在今年4月份,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)已经全面暂停了UGL Exchange的塞浦路斯投资公司(CIF)许可证。

      塞浦路斯监管机构表示,做出这一决定的依据是UGL Exchange的资金和资本充足率可能违反了“审慎监管要求”。该经纪商还被标记为不遵守法律第17(9)条规定的授权条件,该法律主要涉及组织要求和客户资金的安全性。

      除此之外我们还在这三家平台的投诉中发现一个重要信息。这三个平台都有投诉,尤其是RIM近3个月内收到的投诉曝光达到了15条。

      这些曝光投诉各种各样,其中就有投资者曝光该平台经常改名,但是从投诉中我们发现RIM不止改名UGL,还有SROCAPITAL。

      更可笑的是不知道是这群人的失误,还是故意为之,打开RIM官网竟然就是SROCAPITAL的官网。现在我们来看看SROCAPITAL这家平台。

    SROCAPITAL

    IFDC" />

      天眼评分1.02,无任何有效监管。

      在曝光栏中,也有客户投诉SROCAPITAL是RIM诈骗平台转入。

      通过关系族谱查询也能看到相关白标中就有RIM。

      扒到这我们以为这群团伙就这4个黑平台,但是我们又发现一个黑平台也疑似同一团伙。

    IFDC

      天眼评分1.66,也无任何有效监管,看似和上面三个平台没什么关系,但在客户的曝光投诉中,你会发现这样一张图片。

      是不是很眼熟?这不就是UGL的交易平台,查询关系族谱,也能发现相关白标中就有RIM,可见IFDC背后的人很可能是同一团伙。

      现在我们回到开头的问题?我们已经有了一个答案,那就是犯罪分子携款潜逃之后,不断的换皮,不断用一个新的平台来骗取投资者的血汗钱。虽然我们找到了这5家黑平台,但这群团伙的黑平台一定远不止这些,现在不止,未来也不止。

    黑平台的换皮猫腻

      好好的正规平台不做,黑平台为什么换皮当鬼?

      原因一:之前脸太黑,想换张脸继续骗人。许多黑平台在暴雷之后,或者说之前因为什么事被曝光负面缠身,就需要换个身份,以新面目示人重新骗取投资者的信任,就会通过换皮的方式重新骗钱。当然正规平台绝不会这么做,因为正规平台靠的就是信誉与资历,换了皮之前积累的品牌资产就荡然无存了。

      原因二:找个背锅侠转移责任。有不少黑平台会玩这个小九九,就是利用自己合法合规的品牌吸引客户,但是又搞出一身皮,然后将自己正规公司吸引到的客户导流到换皮公司。而一旦换皮公司暴雷之后,该企业就能将所有责任推给换皮公司,于是投资者投诉无门,而该企业也不会被有关监管部门查处。

      原因三:账户买卖,平台方将自己平台的账户打个包,打造成其他的平台,然后卖给其他的项目方,于是投资者的账户就会在官方各种各样的理由下,出现在一个新平台中,而在新平台上,投资者每天稳定分红,月收益30%-100%不等,收益会非常好看。因此不少人看到收益之后还会推荐给自己的朋友,赚取所谓的佣金,结果自是不用说了,一起被骗。

    如何防范换皮公司?

      既然有鬼我们就要捉鬼。

      一、查询监管信息

      这一点其实有点老生常谈,但还是有许多需要注意的点。

      1.一定要确保交易商的公司名称与牌照上的注册名称是一样的。黑平台经常会拷贝正规平台的信息,而在牌照名称上面简单做一个单词的改变,然后冒用正规平台的牌照,这是套牌公司常用套路。

      2.要询问清楚自己的账户是在哪个牌照监管之下。有些平台有多个监管牌照,对外宣传的时候用的是含金量较高的FCA、NFA什么的,但实际上暗度陈仓,将你的账户放到什么塞舌尔、伯利兹等监管较弱的牌照下面,一旦平台出了问题,很容易投诉无门。

      二、看创建时间

      换皮的平台往往都是刚建立不久的新平台,创建时间一定不长,就比如这次曝光的黑平台,时间最长的也就2017年创立,所以只要查询一下平台的企业信息或官网信息,看看是否是老牌企业,就能在很大程度上避免黑平台。

      三、查询交易商最新消息

      如果搜索一家交易商,发现一些主流平台报道过该平台的负面消息,那么该平台有很大的概率是黑平台。但是如果完全搜不到该平台的信息,投资者也要小心谨慎,因为该平台很有可能是一个新搭建的黑平台!黑平台由于刚搭建没什么名气,也缺乏资质,所以交易者一般很难从新闻报道中看到他们的动态。

      总结

      文章最后分享一个新闻给大家:近期,临沂警方成功抓获了一伙犯罪团伙,该团伙涉及73起APP投资诈骗案,所有涉案金额共计1688万元,现有17个犯罪嫌疑人被抓获,作案电脑、手机、银行卡等均被扣押。该犯罪集团专门从事于对诈骗APP的研发、维护,距今该团伙共研发了40多个诈骗APP,并将这些诈骗APP出售给柬埔寨、缅甸等境外诈骗团伙,并对其提供远程技术支撑服务。

      黑平台的换皮现在俨然已经成为了一条产业链,做一个黑平台只需不到两万美金。在《资本论》中马克思说:有300%的利润,就会使人不怕犯罪,甚至不怕绞首的危险。而一个外汇黑平台何止300%的利润。请各位投资者小心谨慎。

    人民币

    • 阿联酋迪拉姆
    • 澳元
    • 加元
    • 瑞士法郎
    • 人民币
    • 丹麦克朗
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 沙特里亚尔
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 美元
    • 南非兰特

    美元

    • 阿联酋迪拉姆
    • 澳元
    • 加元
    • 瑞士法郎
    • 人民币
    • 丹麦克朗
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 沙特里亚尔
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 美元
    • 南非兰特
    当前汇率  :
    --
    请输入金额
    人民币
    可兑换金额
    -- 美元
    分享到微信朋友圈 ×
    打开微信,点击底部的“发现”,
    使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈