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    200亿的EXcoin惊天骗局,为什么这么多人上当?

    外汇天眼   |   2020-11-20 18:12:38

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    摘要:虽然黑平台EXcoin已经成为了过去式,但EXcoin作为一个黑平台来讲,可以说是骗子中的高手,其诈骗手法值得每一位投资人深究。每一位投资者都需防范下一个EXcoin。

      今天要向大家曝光的平台是黑平台EXcoin。这家平台从今年4月份就开始出现问题,直到8月份彻底跑路。在外汇天眼中,也能看到该平台已被认定为黑平台,属于资金池诈骗。

      虽然黑平台EXcoin已经成为了过去式,但EXcoin作为一个黑平台来讲,可以说是骗子中的高手,其诈骗手法值得每一位投资人深究。每一位投资者都需防范下一个EXcoin。

    4万元买了个数字

      2020年1月1日,张女士经朋友介绍接触交易商EXcoin,好友声称有个好事,既能赚钱又能学习期权分析师,只是必须以在EXcoin入学习金的方式,入金实操练习。

      2020年5月28日张女士入金近4万人民币。8月平台出现问题,张女士告诉我们:原本是以USDT入金,但EXcoin出金方式是USDE,相当于资金贬值100倍。

      泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。这个是真金白银。

      USDE币明面上是该平台所发行的稳定币,与USDT对标,但是其实就是一个空气币,无论是在主流交易所还是三流交易所上都难见其身影。由此可见张女士不是资产贬值100倍,而是用4万元换了一个数字,资产被EXcoin全部侵吞。

      这个项目所宣传的期权投资分析师项目管理办公室,根本就是杜撰出来的。该办公室主体——北京中金育投资咨询有限责任公司,注册资本十万人民币,实缴资本10万人民币。这样的机构发的证书,能有多少含金量?

      张女士只是EXcoin众多受害者中的一个,这4万元也只是沧海一粟,据调查EXcoin成立时间约在2018年,在短短两年的时间内就圈钱200亿。

    奥斯卡专业CEO扮演者

      早在今年4月份,EXcoin其实就已经有很多负面新闻,有许多平台发出警告——EXcoin即将跑路。为了在负面新闻爆发前骗取更多的钱,7月9日,EXcoin官网发布了一则消息宣布EXcoin已上市,现在我们当然知道是假消息,EXcoin根本没有上市,但当时这一消息让投资信心大振,EXcoin也因此圈了一大笔钱,这其中离不开一个人——Douglas Anderson

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      据EXcoin介绍,Douglas Anderson是EXcoin的CEO,上市的消息除了官网公告之外,这名CEO也发了一个视频,宣布EXcoin已经上市。看完视频,许多人都被这张“CEO”脸给蒙骗了,加大入金力度,想趁着上市赚一笔,可没想到这名CEO是个“演员”。

      查询这个“CEO”的信息,你会发现这个Douglas Anderso“身兼数职”,在多家企业任职CEO,以下是在油管上找到的相关视频。

      从上面的图片我们可以看出,这位名叫Douglas Anderso的CEO曾多次接受采访,出镜为投资平台背书,不仅是Douglas Anderso,视频中这名专业的主持“演员”也一直没有更换,可见这群人很可能是专业的“演员”,共同为某些投资平台背书以骗取投资者的信任。

      查看Douglas Anderso领英信息,工作经历只有一项Wall Street Capital Partners,并没有什么EXcoin。很明显是不想染上EXcoin这个黑点,之所以愿意拍这个上市视频,应该是EXcoin下血本了,花钱让这名所谓的“CEO”拍视频宣称EXcoin已经上市,不过细想一下,这笔钱比起因上市消息圈的钱,简直是九牛一毛。

    FCA牌照再圈一波

      EXcoin能圈钱200亿利用的不止是这些“演员”,还有投资者对外汇监管牌照的一知半解和盲目轻信。

      2020年6月11日,EXcoin发布公告宣称,EXcoin获得英国FCA许可证的公告,这一消息也让许多投资者信心大增,纷纷加大投资。

      EXcoin当时拿到的其实是FCA的AR牌照,现如今已经被撤销。

      FCA牌照一共可以划分为四类七种:欧盟牌照(EEA授权),全牌照(授权),支付牌照,授权牌照(AR)四类;全牌照又可以划分为投资咨询牌照,STP牌照跟MM牌照三种,授权牌照又可以划分为介绍型和独立型两种。

      其中FCA的AR授权代表牌照并没有多少含金量,这类牌照花点小钱就能搞定。

      任何一家持FCA主牌照的公司,都可以授权无数个AR授权代表,大家可以理解成主牌照的业务员。这个业务员不受FCA监管的,只是受到主牌照公司的监管,因此买卖AR牌照有时甚至成了主牌照公司的一项营收。

      难道主牌照公司不需要对自己授权的公司负责吗?

      要,但是有方法逃责,通常有两种方式,一种是AR牌照公司用主牌照公司信息揽客,搭建平台,然后携款潜逃直接坑了主牌照公司。

      还有一种是和主牌照公司狼狈为奸,双方协商好,主牌照公司收钱授权AR牌照,但是AR牌照公司不得以主牌照商的名义进行营业活动,于是AR牌照公司就会去其他国家注册一个名字类似的公司,然后冒用该AR牌照揽客。

      一旦出了问题就可以把问题全推给这家新注册的公司,声称是有人假冒自己,不仅不影响主牌照企业,甚至连该AR牌照公司都不会受到惩处。全球和EXcoin名称类似的企业就有4家。

    结语

      关于EXcoin其实还有很多的不正规之处,在外汇天眼中我们能看到该交易商天眼评分1.27,平台创建时间仅1-2年,涉嫌超限经营、只做中国市场等诸多风险。

      官网上的牌照也经不起查,基本也都是没什么用的废牌,说到底投资者受骗还是因为贪心,因为上市、牌照升级等利好而忽略EXcoin可能是黑平台的事实。

      最后,提醒大家,一旦感觉遇到不法平台,一定要及时报案,不要相信平台的任何借口,他们只是为了准备跑路拖延时间。

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