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    MEDAL GLOBAL、PBMEDAL换皮连续诈骗曝光,这些国人造黑平台骗你只需换个Logo

    外汇天眼   |   2021-01-05 18:10:09

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    摘要:换皮诈骗方法多种多样,有些高级复杂,有些则是低级简单,甚至只要换一个Logo改个名称,就能重新实施诈骗。

      关于交易商换皮诈骗这个事,大家一定不陌生,所谓赔钱的买卖没人干,杀头的买卖有人干,诈骗这么高收益的事情。黑平台得手一次,怎么可能忍住不做第二次,这时候黑平台通常就会通过换皮的方式来重新实施诈骗。

      换皮诈骗方法多种多样,有些高级复杂,有些则是低级简单,甚至只要换一个Logo改个名称,就能重新实施诈骗。

      近日外汇天眼收到一起针对交易商PBMEDAL的曝光投诉,详查之下,发现这群骗子不只建了个黑平台PBMEDAL,还有MEDAL GLOBAL。今天就为大家深扒这后面的黑料。

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    黑平台PBMEDAL

      PBMEDAL天眼评分1.06,无人监管,由此我们可以看出该平台存在高风险。

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      接下来我们在看着该交易商的存疑之处。PBMEDAL两个最大的问题就是企业的真实性以及监管。

      进入PBMEDAL的官网,在该官网中,一无企业全称的说明,二没有监管牌照的说明。这里我们一个一个的看。

      我们先来探究一个问题,这个企业到底叫什么?通过查询可知全球并没有一家叫做PBMEDAL的企业,或名字与之相关的企业。

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      而此次向我们曝光的姚女士,向我们提供的交易记录,上面显示企业名为Permanent Belief。

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      通过搜索,我们找到了该企业。我们可以看到该平台不仅是一个国人造的平台,而且只有一个人,成立时间也仅在2020年,今年刚刚成立。

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      而且在MT4中也无法找到该服务器,很可能骗子已经跑路注销了该服务器。

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      这只是我们扒到的第一个企业,该交易商还有其他空壳企业。姚女士向我们提供证据中有一张所谓的监管信息。监管显示该企业名为Medal Global LTD。这里我们暂只看企业信息,监管我们后面说。

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      再次查询该企业,同样的国人造,同样的只有一人,同样的创建时间2020年,而且地址一模一样。

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      而这家公司在外汇天眼中,另有一个平台,名为MEDAL GLOBAL,天眼评分仅1.15。同样的无监管。

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      登录官网,就会吓一跳,MEDAL GLOBAL和PBMEDAL一模一样,除了名字。

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      随后再次查询关系族谱,果然这个两个平台为相关白标。

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      除了上述两个企业之外,还有第三个企业:MEDAL PRIME LTD。在MEDAL Global LTD的官网中,骗子由于失误,还曝出来了另一个企业:MEDAL PRIME LTD。调查之下,发现该企业为一家加拿大公司。

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      这三家企业很明显是同一个犯罪团伙注册的空壳公司,查看官网创建时间,MEDAL Global LTD为今年3月份,PBMEDAL为今年7月份,因此很可能该团伙属于连续诈骗,在3月份平台暴雷之后,7月份又重新换皮重新诈骗。

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    形同虚设的监管

      接下来我们再谈谈这个监管,在姚女士上面提供的证据中显示,该平台受加拿大MSB监管。且不说监管机构根本监管的不是PBMEDAL,而是MEDAL Global LTD,就算牌照有效,也是对MEDAL Global LTD有效,而非PBMEDAL。更何况MSB根本不监管外汇保证金交易业务。

      MSB的营业许可在加拿大是由加拿大金融交易和报告分析中心FINTRAC(Financial transaction and Reports Analysis center)颁发的,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于 2000 年成立。

      它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的 CFTC,因而根本不监管外汇保证金交易业务。

      从MSB监管方Fintrac要求的报告也可以看得出来,根本就不监管金融衍生品这种金融业务!!只监管洗钱和恐怖主义融资而已。

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      MSB牌照业务范围描述为:1.外汇交易(非证券类金融服务)2.汇款3.签发或兑换汇票,旅行支票或类似物品4.虚拟货币交易

      请注意,这些都跟外汇保证金没有半毛钱关系!只不过是用“外汇交易”一词来混淆视听,忽悠的老套路罢了!并且MSB属于注册登记制,几千块钱就办下来了!

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    显而易见的骗局

      扒完了平台,我们最后再看看这个骗局,这个平台其实可以说是粗制滥造,但还是有人受骗,说到底还是贪图所谓的高利。

      姚女士告诉我们自己是在2020年5月14日,接到一个自称是迈达伦国际平台的业务员张松的电话。

      在该业务员的诱导下,姚女士被拉入一个微信群里,每天讲外汇投资的事。在姚女士观察一个月之后,在赠金礼包的利诱之下入金平台PBMEDAL。

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      随后便是无法出金,业务员(张松)、微信群老师失联,客服无法沟通。前后损失近3万美元。

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    结语

      看完姚女士提供的证据,相信大家心中有数。在此还是提醒各位投资者,这个世界除了父母没有想给你送钱的人,只有想骗你钱的人。

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