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    泰国警方抓获庞氏骗局Forex-3D的主谋

    外汇天眼   |   2021-01-20 16:02:23

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    摘要:据泰国媒体《曼谷邮报》报道,泰国当局周一逮捕了庞氏骗局Forex-3D的主谋阿皮鲁克·科提(ApirukKothi),此前当局已发出逮捕令一年多。

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      据泰国媒体《曼谷邮报》报道,泰国当局周一逮捕了庞氏骗局Forex-3D的主谋阿皮鲁克·科提(ApirukKothi),此前当局已发出逮捕令一年多。

      根据泰国特别调查部(DSI)的数据,该骗局有记录的受害者超过8400名,估计总损失约20亿泰铢(超过6600万美元),是最大的外汇骗局之一。

      2019年11月,在Forex-3D未能提供承诺的回报后,第一批受害者向警方寻求帮助,引起了当局的担忧。

      科提是在曼谷的一处公寓里被抓获的,在突袭行动中,警方还没收了他打算在黑市出售的兰博基尼、若干土地所有权文件、黄金首饰,以及豪华手表和手袋。

      科提早些时候从警方手中逃脱,躲藏在新加坡和马来西亚。根据当地官员的说法,科提被认为是在去年10月再次进入泰国。

      报告概述称,犯罪嫌疑人声称Forex-3D在迪拜、新加坡和香港经营三家外汇交易所,但无法向当局提供任何证据。

      尽管对科提指控的细节还不清楚,但他否认了当局提出的一些指控,并决定打一场法律诉讼。与此同时,泰国当局正在努力通过出售科提价值约10亿泰铢的查获房产和其他资产来偿还受害者。

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