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    “71岁”国人假冒交易商MBG诈骗,幕后黑手被挖出,竟已被FMA官方发布警示

    外汇天眼   |   2021-01-20 18:18:52

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    摘要:“71岁”国人假冒交易商MBG诈骗

      近日,在外汇天眼收到一则投诉——宁先生投诉交易商MBG Markets

      

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      2020年11月份,宁先生经朋友介绍入金该平台,签订委托协议。

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      在盈利之后,平台要求缴纳托管费用,在宁先生缴纳完毕之后,又被告知需缴纳15%的税款,才能出金。并还在劝诱宁先生充值1w成为会员。

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      在宁先生缴纳完税款之后,MT5显示扣款,但是钱却始终未能到账。于是宁先生意识到该平台为黑平台。

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    无监管的黑平台

      在外汇天眼中搜索该交易商名称,发现有两个名为MBG Markets的平台。根据官网得知,宁先生入金的是下方评分为1.06的交易商。

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      通过查询该交易商在外汇天眼的信息,可以发现该交易商存在许多可疑之处,成立时间仅一年内、白标、无任何监管牌照,而且在曝光中,有受害者举报该交易商实为冒名交易商MBG Markets,声称自己是分公司实施诈骗。

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      与此同时,我们查询了该交易商的官网信息。官网成立为2020年10月7日,时间短,为资金盘典型特征。

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      在该网站中找不到任何关于监管牌照的信息,进一步证实该平台实为无监管的黑平台。

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      为了搜集更多信息,我们调查了该交易商的企业信息,通过企业信息的调查,让我们发现了一个大秘密。

    “70岁”国人创办的黑平台?

      查看企业信息,可以看到,该平台仅成立于2020年10月1日,同时仅仅是一家教育支持类的公司,并不涉及金融行业,因此也更谈不上什么资质问题。

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      查看该公司人员构成,该公司仅有两个人,而董事长是一位名为Chen Guangming的国人,从出生日期看竟已经71岁,在英国注册公司并不需要本人到场,因此该身份很可能是从黑市购买的假身份。

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    幕后的公司

      在我们刚才查询人员构成的时候,细心的投资者应该已经发现,怎么人员构成里面还有另一家公司——YUNMA TIANLONG INTERNATIONAL CONSULTING CO., LIMITED。

      这个是英国持牌公司秘书。注册英国公司法定秘书的主要职责是配合英国注册处和税务局的工作,一般要求必须是英国当地永久居民或是法人团体来出任。

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      在2008年4月份的新公司法案出台之前,任何英国公司都必须指派或任命一名公司秘书。但是2008年4月份出台的新公司法案(Companies Act 2006)指明英国公司不再需要指派公司秘书,只需要指定公司董事,英国秘书同中国企业中的“秘书”概念并不相同。在一家英国企业中,公司秘书属于企业内部的领导层。

      在网上搜索该企业的信息,能找到一条新西兰金融监管机构FMA发布的警告,其中就涉及到该企业。

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      新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与实体Clearing Falcon Group Limited(以下简称:“CFG”)、Genuine Progress Index Limited(以下简称:“GPI”)及其网站及其相关网站打交道前要谨慎行事。FMA认为上述两个实体具有欺诈特征。CFG和GPI均非新西兰注册金融服务提供商,也未获授权向新西兰居民提供金融服务/产品。

      据悉,CFG通过WhatsApp和Tinder向一名新西兰居民寻求投资机会。GPI也正在通过Facebook与个人接触,并提供交易机会。而FMA收到反馈称,投资者在撤回与这些实体持有的投资方面遇到困难。

      CFG和GPI均在英国注册成立,并将Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited (Yunma)列为其公司秘书,它们与Knight Service Group和Business Choice Group Limited共享该公司秘书,而这两家公司是FMA之前警告过的实体。

      从警告中,我们能看到被警告CFG和GPI涉嫌欺诈,而Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited公司为其秘书,同时该公司还和另外两家被警告的企业有联系。不得不让人引起警惕。

    结语

      从这个案例中,我们能看到许多外汇黑平台之间有着千丝万缕的关系,在外汇市场中黑平台比我们想象中的更复杂,水也更深,要想在这赚钱,一定要审核号平台资质,千万不要被所谓的高利诱惑。

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