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    长居客诉榜高位!这两家资金盘黑平台竟都指向同一幕后黑手

    外汇天眼   |   2021-02-13 18:41:02

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    摘要:这两家资金盘黑平台竟都指向同一幕后黑手

      在外汇天眼,每月都会收集各个投资者的客诉进行统计做成榜单。若有交易商登上客诉榜榜单,表明该交易商在近几个月,有大量投资者投诉,这些上了榜单的交易商往往距离跑路也就不远了。

      近期,我们发现有两家长居客诉榜高位的交易商,经投资者曝光,竟然是同一犯罪团伙,这两家交易商分别为huiyuan capital pty ltdHaishengefx·海盛资本

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      幕后团伙

      huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛资本,这两家交易商都是低分的无监管平台。

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      同时查看这两个交易商的曝光栏,在曝光栏中有不少投资者曝光了诈骗团伙照片,从照片我们能看到这两个黑平台的背后竟是同一伙人。

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      欺诈骗手法也一模一样。两名名为苏久伟、王广飞的带单老师,经常发布所谓的高额盈利图,诱导客户入金,投资者入金平台之后便无法出金。这伙犯罪团伙现在已携款潜逃,但是这伙犯罪团伙打造的黑平台远不止这两个。

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      在曝光栏中我们还发现,有投资者曝光赛德、英联、mcfx、leadmax背后的诈骗团伙和这伙人是同一伙人。

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      一眼就能看穿的黑平台

      其实这群骗子打造的黑平台并没有多难鉴别,仔细鉴别就能发现许多虚假之处。以huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛资本举例,这两个平台都是国人创建的空壳公司,不仅注册时间短,而且相隔仅4天。Huiyuan的官网域名注册人显示为个人,企业注册在澳大利亚,存续时间不长,为2019年11月18日创立。

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      海盛资本这边也差不多,该平台成立于2019年11月14日,注册人名为白俊石。两个平台成立时间仅相隔4天,

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      其中huiyuan早先宣称的AFSL牌照更是存在极大的问题。

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      Huiyuan的监管牌照,详查之下发现该平台持有的不仅是监管效力低AR牌照,而且主牌照公司也根本不具备外汇零售权限,可以说是一个彻头彻尾的黑平台。

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      背后的诈骗手法

      1.同一团伙的不同分工。在赛德、英联、mcfx、leadmax各个交易商的曝光栏中,苏久伟、王广飞很少在其中,而是新的的面孔,可以推测这伙人背后是同一老板,但是有着不同的分工。

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      2.市场的产业化这些黑平台的企业主体有的在美国、有的在澳大利亚、有的在英国,分散在各国但却都是国人注册,可以推断这群骗子是花钱雇佣专业的注册公司注册的空壳公司。类似的公司网上一搜就能看到,只需几千元就能注册一个公司,还不用专人跑过去。

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      3.监管牌照的缺失上述的这伙骗子打造的交易商有一个很大的特点,就是会弄个虚假的“牌照”欺骗投资者,如只在NFA普通注册,却没有经营权限的牌照;监管效力低的AR牌照,或离岸监管牌照;以及加拿大一些没有监管效力的牌照……这种牌照对于外汇新手来说的确很难识别,不少投资者因此上当受骗。

      结语

      这些黑平台背后的犯罪分子虽然已经跑路,但未来一定会卷土重来,做一个新的黑平台重新实施诈骗,识别这群骗子最好的方法就是谨慎地做好黑平台的审核,各位投资者切勿掉以轻心。

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