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    高发骗局百试百灵?警方权威揭秘该骗局详细手段!

    外汇天眼   |   2021-02-18 18:21:08

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    摘要:本期,外汇天眼结合真实案例,与警方公布的诈骗作案过程和手段详细揭露“杀猪盘背后的故事”。

      如果要问什么类型的骗局是最让受害者痛心疾首的?那必定是骗心骗财的杀猪盘!随着网络科技的飞速发展,网络交友已经成为了一种生活常态,早就不局限于年龄层,但是伴随着这种常态而来的就是越来越频繁的网络交友诈骗让人防不胜防。

      本期,外汇天眼结合真实案例,与警方公布的诈骗作案过程和手段详细揭露“杀猪盘背后的故事”。

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      真实案例一:

      来自泰国的Anyarin就遭受了这种常见的外汇杀猪盘,2020年3月,Anyarin在某网络交友软件上结识了一名网友,后来多次聊天后就互相添加了私人微信。在后续的聊天中,该网友表达出了对Anyarin的爱慕之情,并许诺想共度余生未来结婚。在对方的多次糖衣炮弹下,Anyarin被打动了,最后成为了男女朋友。

      在接下来的日子里,该网友一直给Anyarin规划美好的未来,并鼓励跟他一起投资赚钱,这个网友推荐的赚钱方式就是外汇交易,涉及到的外汇交易商叫MWNG。本就是男女朋友的Anyarin自然禁不起网友的鼓吹,就在MWNG开户入金了。

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      一开始,Anyarin只是小额入金,并且在网友的帮助下都盈利出金了,这样的情况也让Anyarin完全放下了警惕。此后网友称将有一次大好行情,劝Anyarin投入更多的资金,Anyarin直接照做了,直接酿成了悲剧。之后,Anyarin再想要出金,MWNG客服称钱包地址存在异常,账户被冻结了,如果想要解冻需要缴纳百分之20 的保证金。

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      所幸尚存理智的Anyarin意识到自己遭遇了骗局,并没有缴纳所谓的保证金。在外汇天眼的查询下,交易商MWNG天眼评分仅1.06分,当前无任何实际有效的监管。

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      关于交易商MWNG背后的故事也是精彩,天眼之前深扒过,感兴趣的朋友可以回顾下!

      文章名:深不可测的外汇灰产圈,一个黑平台竟牵连出十几家平台

      真实案例二:

      梁女士的遭遇与Anyarin差不多,同样是通过网络交友软件认识了一个男生。在长久的网络聊天中,该网友同样获得了梁女士的信任。之后就教梁女士在jinlong平台进行开户入金,学习交易伦敦金。

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      在网友的指导下,梁女士很快就盈利了,且收获颇丰。之后梁女士看到网络上称jinlong是诈骗平台,就开始尝试出金。

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      果不其然出金失败了。jinlong客服称需要缴纳百分之30的税款,才能将账户所有的利润出金。梁女士这下明白了,自己真的遭遇了诈骗!

      在外汇天眼上查询可知,jinlong天眼评分1.07分,当前暂无任何实际有效监管且曝光台中都是被杀猪盘套路的受害者。

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      诈骗作案过程和手段详细:

      Anyarin和梁女士遭遇的都是外汇杀猪盘,外汇杀猪盘是一种投资理财类诈骗又称东南亚爱情杀猪盘诈骗,以婚恋交友结识受害人,获取信任后引诱受害人参与虚假的外汇交易投资。

      常州市反诈骗中心针对该类杀猪盘诈骗作案过程和手段进行了详细揭露,望每一位投资者擦亮眼睛注意警惕,以下为真实犯罪证据:

      一、包装

      “杀猪盘”诈骗团伙内部分工明确,通常情况下,会分为“信息组”、“网聊组”、“操盘组”和“洗钱组”。

      “网聊组”的人员会对自己进行包装,如针对女性受害者,通常把自己包装成爱健身、有车、有房,工作稳定收入不菲的成功人士,社交账号上都有头像或自拍照,一般阳光帅气。当然,也有诈骗男性或同性恋群体的职业团伙,作案手段基本一致。

      骗子打造的形象:

      (1)身心健康:热爱健身、热爱读书、朋友圈到处浪;(2)事业有成:豪车、旅游、美食和IT等高薪职业;(3)渴望爱情:受过情伤或离婚丧偶,反正不是渣;(4)体贴有爱:热心、体贴、耐心、顺心,公认好男友;

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      ▲犯罪分子电脑中购买的全套帅哥照片

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      ▲诈骗团伙无论哪种类型、那种场景图片视频都有

      二、找猪

      “信息组”就是寻找作案目标的团队,他们通常会在婚恋、社交网站上寻找潜在目标,负责寻找目标的嫌疑人在婚恋网站、社交网站上寻找目标并对其进行粗略描述,比如:受害者A的情况:女性,30岁左右的大龄未婚女性或情感空虚已婚女性;活跃在三四线城市的女性;经常发自拍视频;

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      ▲犯罪分子的培训内容

      三、养猪

      “信息组”确定潜在受害人之后,会提供给“网聊组”,由“网聊组”跟进“深入交往”。“网聊组”是直接与受害人接触的诈骗人员,他们利用包装的身份与受害人聊天恋爱,为了让人相信其包装的身份,他们朋友圈经常更新一些购买的生活照,从酒吧到酒店,从打麻将到健身房,绝大多数聊天场景都能轻松应对,图片、视频,应有尽有,对方甚至比本人都更像一个真人。“网聊组”人员的聊天是经过严格培训的,初聊,详聊,热聊;当受害人已经产生精神上的依赖时,开始做好铺垫并切入引导投资最后杀猪。

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      ▲骗子的“恋爱鸡汤”

      四、杀猪

      “杀猪”的环节,背后主要是“操盘组”的支撑,诈骗团伙幕后金主租用服务器,搭建虚假的外汇平台,“操盘组”作为客服进行“杀猪”,事实上只要“操盘组”有需要,这些诈骗网站、APP就能无限量供应。诈骗网站源代码基本是一样的,只需要改个名字继续诈骗。所以转移平台也是正常的事!

      有了“网聊组”的铺垫和切入,“操盘组”就会伙同“网聊组”开始设套诱导受害人少量投入并赚小钱,有了赚钱经验后,诈骗团伙会不断怂恿受害人加大投入,为了让受害人放心,还会主动提出自己也一起“投资”,其实是在后台修改数字,造成合伙的假象让受害人重金投入。即便是受害人表示自己已经无钱投入,诈骗团伙也不会善罢甘休,还会继续以各种方式,诱导受害人贷款、抵押固定资产进行投入。

      最终,在受害人几乎倾家荡产投入之后,诈骗团伙手起刀落,杀猪成功。

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      ▲抓获杀猪盘诈骗犯罪嫌疑人

      “案例教学”切身感受惨痛代价

      “杀猪盘”诈骗是对受害人精神和经济的双重打击,很多受害人生活环境较为封闭,社会交往少,为人比较单纯,尤其是女性,在恋爱过程中极易放下戒心相信对方,甚至被骗后仍坚信双方之间的爱情,直至被现实重拳打醒。

      面对层出不穷的诈骗犯罪,没有人应该被嘲笑,因为任何人都有可能成为下一个受害者。但是,面对如此汹涌的诈骗狂潮,每个人都应系好“安全带”,心中绷紧防诈骗的一根弦。

      以上内容均来自于常州市反诈骗中心。

      总结:

      网络交友要谨慎,只要涉及到投资交易建议,一定要警惕!特别是金钱红包的诱惑,一定要克制!面对网友帮你入金,帮你赚钱时,一定要多思考,不要轻易被感动,对于骗子来说其实就是改一个数据的事!他所做的一切都是假的,就连与你说的话都是经过培训的!

      杀猪盘的确防不胜防,但是你谨记以上几点就能防御,切记多份思考!

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