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    一次罚款近6000万,黑平台帮凶支付机构的背后有多少猫腻?

    外汇天眼   |   2021-02-19 18:17:41

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    摘要:今天我们就深入了解一下这家公司

      近年来,为非法交易平台提供网络支付服务的第三方支付机构并不在少数,同时也有多家平台被有关监管部门罚款。甚至京东旗下的第三方支付公司网银在线(北京)科技有限公司,在2019年底因违规也被北京外汇管理部处以罚款近3000万元。

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      这些机构有些是为了利益,但也有支付机构是因为接入的商户太多,监测手段跟不上,所以会出现一些违规问题。不过今天向大家揭露的支付机构有所不同,这家机构常年被罚款的支付机构,他就是环迅支付,环迅支付是一家第三方支付服务提供商,所属企业为迅付信息科技有限公司。

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      这家机构不仅多次被罚款,甚至在2019年被中国人民银行上海分行罚款近6000万,在这罚单的背后是环迅支付因接入外汇平台而屡次遭到投资者密集投诉。

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      今天我们就深入了解一下这家公司。

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      以往罚款史

      据网友曝光。2018年11月底,环迅支付曾卷入一起金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件,诸多投资人在一家名为top500FX虚假交易平台交易后,环迅支付作为主要通道承担了80%左右的资金流出,因此该虚假交易平台以及支付公司均遭到投资人的举报。

      2018年8月,环迅支付因违反《反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,被央行上海总部罚款170万。

      2017年8月,环迅支付因其违反支付业务规定,被央行上海总部没收违法所得28.57万元,并处以罚款150万元,共计178.57万元。

      2016年10月,环迅支付福州分公司未按照央行《非金融机构支付服务管理办法》相关规定履行反洗钱义务,被人行福州支行处22万元罚款,并对1名相关责任人员处1.5万元罚款。

      被罚的主要原因包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

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      企业自身风险信息多达661条

      查询该公司企业信息,能看到该公司成立于2008年,企业自身风险信息多达661条,有经营异常的信息,也有法律纠纷。

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      其中就有投资者被诈骗的裁判文书,被告为该企业的股东北海石基信息技术有限公司。

      原告:万某某,女,1992年3月2日出生,住上海市杨浦区。被告:北海石基信息技术有限公司。住所:广西壮族自治区北海市创智路1号(北海高新区)。统一社会信用代码:91450500669727682R。法定代表人:赖德源,该公司执行董事。

      2018年3月初,被告员工(微信名:“老庄”、微信号:×××)组建荐股微信群,每日推荐、分析个股,后声称其具备丰富的专业能力,能带领原告在内的普通投资者通过操作恒生指数获取高额的投资回报。

      在被告分析师的介绍及推荐下,原告于“ECO恒生指数交易平台”开具资金账户并下载安装ECO平台恒指HK50的操作软件Eagle-MetaTrader4Terminal。

      原告于2018年4月27日起开始入金交易,交易产品为恒生指数HK50,资金均以美元为币种进行结算,系外汇期货交易。从2018年4月27日至2018年5月7日期间,原告在被告分析师的喊单、指导下,在“ECO恒生指数交易平台”上分16次共存入资金人民币1069140元,其中前13笔入金方式均为原告通过其名下中国建设银行的账户网银转账的方式汇入石基公司名下的银行账户,该13笔共计人民币380600元;

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      另外2笔通过原告之父万永立中国工商银行账户转入石基公司名下的银行账户共计人民币449800元;最后1笔通过原告之母胡桂娟中国农业银行账户转入石基公司名下的银行账户人民币238740元。

      原告在“ECO恒生指数交易平台”入金后,由被告员工对原告进行“喊单”并指导原告操作资金账户,致使原告资金出现严重亏损,只能不断入金挽回损失。直到2019年7月中旬,该交易平台网站无法登陆,分析师全部失联,交易账户中的资金也无法出金。截止原告向贵院提起诉讼之日,原告在该交易平台的该16笔入金全部无法出金,共计损失1069140元,且原告一直试图联系被告,被告现处于失联状态。

      最终的裁判结果虽然是驳回起诉,但原因是案情涉嫌刑事犯罪纳入刑事审查范围,故本案有经济犯罪的嫌疑,根据规定应当驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。

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      结语

      说到底其实应了那句俗语“赔本的买卖没人干,杀头的买卖有人做”,外汇黑平台中的暴利让市场上黑平台屡禁不止,虽然国家一直在严厉打击,但各位投资者也不可掉以轻心,谨防受骗。

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